深圳市美芝装修规划工程股份有限公司公告(系列)

  本公司及董事会整体成员确保信息揭露发表的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳市美芝装修规划工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2019年7月15日下午在公司会议室以现场结合通讯方法举行，本次会议的告诉已于2019年7月5日以书面告诉的方式传达。本次会议由董事长招集并掌管，应到会董事7名，实到7名，公司监事和高档管理人员列席了会议。本次会议举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。

  董事会赞同公司向全资子公司惠州市金美幕墙工程有限公司增资500万元，详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息发表网站的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号2019-051）。

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳市美芝装修规划工程股份有限公司（以下简称“公司”）依据运营开展需要，拟以自有资金向公司全资子公司惠州市金美幕墙工程有限公司（以下简称“金美幕墙”）进行增资，详细状况如下：

  1、依据公司战略开展规划，结合金美幕墙本身运营开展需要，公司拟以自有资金向金美幕墙进行增资，增资金额为人民币500万元。本次增资完成后，金美幕墙的注册资本将添加至人民币1,000万元，公司对金美幕墙的持股份额不变, 金美幕墙仍为公司的全资子公司。

  2、2019年7月15日，公司举行第三届董事会第五次会议审议经过了《关于向全资子公司增资的方案》，该事项在董事会决议计划权限规模内，无需提交股东大会审议。

  3、本次增资事项不属于相关买卖，也不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规则的严重资产重组。

  运营规模：出产：修建材料、五金塑胶制品、金属门窗；研制、规划、施工、装置；修建幕墙、修建门窗；钢结构研制技能；货品及技能进出口。（依法须经同意的项目，经有关部门同意后可展开运营活动。）

  本次向全资子公司金美幕墙增资是依据公司战略开展和子公司的运营开展需要，有利于进步金美幕墙归纳竞争力，扩展产能，进步其事务开展才能，有利于进一步进步公司幕墙工程竞争力，契合公司的战略开展规划，契合公司及整体股东利益，不存在危害中小投资者利益的景象。本次增资资金为公司自有资金，本次增资后金美幕墙的股权结构未发生显着的改变，金美幕墙仍为公司的全资子公司，不触及兼并报表规模改变，对公司财务状况和运营作用不会发生严重影响。

  本次增资后，全资子公司金美幕墙的开展仍受市场环境、职业趋势等客观因素的影响，能否获得预期的作用仍存在必定的不确定性。公司将经过日益完善的内控管理机制和监督机制，逐渐加强对全资子公司金美幕墙的管理，活跃防备和应对或许存在的相应危险，促进其健康稳定开展。公司将依据本次增资发展状况及时实行发表责任。