科大讯飞：股东大集会事章程（2022年5月）

　　第一条 为楷模科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）作为，保障公司股东大会不妨依法行使权柄，按照《中华国民共和国公国法》（以下简称《公国法》）、《中华国民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券贸易所股票上市章程》（以下简称“《股票上市章程》”）、《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司楷模运作》和《科大讯飞股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的轨则，造订本章程。

　　第二条 公司应该庄重遵循功令、行政原则、楷模性文献、公司章程及本章程的闭连轨则召开股东大会，保障股东不妨依法行使权柄。

　　公司董事会应该确实执行职责，讲究、守时会集、机闭股东大会。公司通盘董事应该勤劳尽责，确保股东大会平常召开和依法行使权柄。

　　第四条 股东大会分为年度股东大会和暂时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应该于上一管帐年度收场后的6个月内进行。

　　暂时股东大会不按期召开。有下列情况之一的，公司正在真相发作之日起2个月以内召开暂时股东大会：

　　1、董事人数不够《公国法》轨则人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时；

　　公司正在上述限日内不行召开股东大会的，应该呈文公司所正在地中国证监会派出机构和深圳证券贸易所（以下简称“证券贸易所”），声明源由并通告。

　　（一）集会的会集、召开序次是否相符功令、行政原则、公司章程和本章程的轨则；

　　第七条 独立董事有权向董事会发起召开暂时股东大会。对独立董事央求召开暂时股东大会的发起，董事会应该按照功令、行政原则和公司章程的轨则，正在收到发起后10日内提出附和或不附和召开暂时股东大会的书面反应见地。

　　董事会附和召开暂时股东大会的，应该正在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的闭照；董事会不附和召开暂时股东大会的，将声明原因并通告。

　　第八条 监事会有权向董事会发起召开暂时股东大会，并应该以书面步地向董事会提出。董事会应该按照功令、行政原则和公司章程的轨则，正在收到提案后10日内提出附和或不附和召开暂时股东大会的书面反应见地。

　　董事会附和召开暂时股东大会的，应该正在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的闭照，闭照中对原发起的改革，应征得监事会的附和。

　　董事会不附和召开暂时股东大会，或者正在收到提案后10日内未作出反应的，视为董事会不行执行或者不执行会集股东大汇集会职责，监事会可能自行会集和主办。

　　第九条 孤单或者合计持有公司10%以上股份的平常股股东（含表决权还原的优先股股东）有权向董事会乞请召开暂时股东大会，并应该以书面步地向董事会提出。董事会应该按照功令、行政原则和公司章程的轨则，正在收到乞请后10日内提出附和或不附和召开暂时股东大会的书面反应见地。

　　董事会附和召开暂时股东大会的，应该正在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的闭照，闭照中对原乞请的改革，应该征得闭连股东的附和。

　　董事会不附和召开暂时股东大会，或者正在收到乞请后10日内未作出反应的，孤单或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会发起召开暂时股东大会，并应该以书面步地向监事会提出乞请。

　　监事会附和召开暂时股东大会的，应正在收到乞请5日内发出召开股东大会的闭照，闭照中对原提案的改革，应该征得闭连股东的附和。

　　监事会未正在轨则限日内发出股东大会闭照的，视为监事会不会集和主办股东大会，衔接90日以上孤单或者合计持有公司10%以上股份的平常股股东（含表决权还原的优先股股东）可能自行会集和主办。

　　第十条 监事会或股东决心自行会集股东大会的，应该书面闭照董事会，同时向深圳证券贸易所注册。

　　正在股东大会决议通告前，会集平常股股东（含表决权还原的优先股股东）持股比例不得低于10%。

　　监事会和会集股东应正在发出股东大会闭照及宣告股东大会决议通告时，向深圳证券贸易所提交相闭证据原料。

　　第十一条 关于监事会或股东自行会集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应该供给股权立案日的股东名册。董事会未供给股东名册的，会集人可能持会集股东大会闭照的闭连通告，向证券立案结算机构申请获取。会集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以表的其他用处。

　　第十三条 股东大会提案的实质应该属于股东大会权柄鸿沟，有显然议题和全部决议事项，而且相符功令、行政原则和公司章程的相闭轨则。

　　第十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及孤单或者团结持有公司3%以上股份的股。