陕西斯瑞新资料股份有限公司 第二届监事会第八次集会决定通告（下转D46版）

　　本公司监事会及一概监事保障通告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确切切性、正确性和完备性依法负责国法仔肩。

　　陕西斯瑞新原料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次聚会于2022年4月21日（木曜日）正在公司4楼聚会室以现场的体例召开。聚会知照已于2022年4月11日以书面表面投递诸君监事，监事会聚会知照中包含聚会的合联原料，同时列了然聚会召开的功夫、住址、实质及体例。本次聚会应出席监事3人，本质出席监事3人，均以现场体例参会。

　　聚会由监事会主席王万刚主办。聚会召开适应相合国法、法则、规章和《公司章程》的轨则。出席聚会的监事对各项议案举行了讲究审议并做出了如下决议：

　　公司监事会遵照《公执法》《公司章程》《公司监事聚会事法则》等相合轨则，本着对一概股东认真的心灵，踊跃有用地展开管事，确切维持公司长处和一概股东权利，增进了公司表率运作，并就2021年度紧要管事回首及2022年度中心管事安插编造了《2021年度监事会管事申诉》。

　　公司监事会以为遵照《公执法》等国法、法则的恳乞降《公司章程》等轨造的轨则，公司编造的2021年度财政决算申诉，客观、线年度的财政情况和筹划收效，并相似通过了该议案。

　　经审核，监事会以为：公司2021年年度申诉及其摘要的编造和审核圭表适应国法、行政法则及中国证监会的轨则，申诉实质确切、正确、完备地响应了公司的本质景况，不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉。

　　简直实质请见公司同日正在上海证券往还所网站（）披露的《2021年年度申诉》及其摘要。

　　经审议，监事会以为公司2021年度利润分派预案充实酌量了公司剩余景况及资金需求等成分，统筹公司异日成长及回报股东，充实酌量了公司及一概股东的长处，不存正在损害公司股东加倍是中幼股东长处的情状。允许本次利润分派预案并允许将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　简直实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）的《合于公司2021年度利润分派预案的通告》（通告编号：2022-012）。

　　（五）审议通过《合于追认2021年度通常往还逾额片面及估计2022年度通常干系往还的议案》

　　公司监事会以为，公司与干系方所爆发的通常干系往还为公司临蓐筹划所必要，适应寻常贸易逻辑及公正规矩，正在两边平等会商竣工的往还契约的根基上履行，往还前提及订价公正，并按影合联轨则奉行允许圭表，不存正在损害公司和股东长处的情状，举行上述合联通常干系往还对公司主开营业不组成强大影响。

　　简直实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）的《合于追认2021年通常干系往还逾额片面及估计2022年度通常干系往还的通告》（通告编号：2022-014）。

　　经审核，监事会以为：公司2022年一季度申诉的编造和审核圭表适应国法、行政法则及中国证监会的轨则，申诉实质确切、正确、完备地响应了公司的本质景况，不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉。

　　简直实质请见公司同日正在上海证券往还所网站（）披露的《2022年第一季度申诉》。

　　公司展开有色金属套期保值营业紧如果为了提防大宗原原料价值振动对临蓐筹划发生倒霉影响，适应公司营业成长必要。公司确立健康了有用的审批圭表和危险操纵系统，并苛刻遵循轨造恳求践诺。公司展开套期保值营业的合联轨则，不存正在损害上市公司及股东长处的情状。综上，监事会相似允许公司遵照本质筹划景况，展开套期保值营业。

　　简直实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）的《合于公司展开有色金属套期保值营业的通告》（通告编号：2022-015）。

　　本公司董事会及一概董事保障通告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确切切性、正确性和完备性依法负责国法仔肩。

　　●通常干系往还对上市公司的影响：该些干系往仍旧基于公司寻常临蓐、筹划运动所需要的，是公司合理行使资源的主要门径，对公司悠长成长有着踊跃的影响。各项通常干系往还的订价计谋苛刻坚守公然、公正、平允、等价有偿的日常贸易规矩，有利于公司合联营业的展开，不存正在损害公司和股东权利的情状。上述往还的爆发不会对公司接连筹划本领、剩余本领及资产独立性等发生倒霉影响。

　　陕西斯瑞新原料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第二届董事会第四十三次聚会和第二届监事会第八次聚会，审议通过了《合于追认2021年度通常干系往还逾额片面及估计2022年度通常干系往还的议案》。董事会正在审议该议案时，干系董事举行了回避表。