株洲旗滨集团股份有限公司合于召开 2022年第一次偶然股东大会的通告

　　本公司董事会及齐备董事保障本布告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的实正在性、确实性和完好性继承个体及连带职守。

　　(三)投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和汇集投票相联合的体例

　　召开处所：公司集会室（完全所在：深圳市南山区桃源街道龙珠四途2号方大城T1栋36楼）

　　采用上海证券买卖所汇集投票体例，通过买卖体例投票平台的投票时候为股东大会召开当日的买卖时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合系账户以及沪股通投资者的投票，应服从《上海证券买卖所上市公司股东大会汇集投票施行细则》等相合规则推广。

　　上述各项议案实质详见公司于2022年4月25日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）披露的合系布告。合系股东大鸠合会材料将于同日刊载于上海证券买卖所网站（）。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会汇集投票体例行使表决权的，既可能上岸买卖体例投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）举办投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次上岸互联网投票平台举办投票的，投资者需求竣工股东身份认证。完全操作请见互联网投票平台网站注脚。

　　(二)股东通过上海证券买卖所股东大会汇集投票体例行使表决权，若是其具有多个股东账户，可能操纵持有公司股票的任一股东账户投入汇集投票。投票后，视为其总共股东账户下的相通种别平时股或相通种类优先股均已永诀投出统一成见的表决票。

　　(三)股东所投推举票数突出其具有的推举票数的，或者正在差额推举中投票突出应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　(四)统一表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他体例反复举办表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权挂号日收市后正在中国证券挂号结算有限职守公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（完全情景详见下表），并可能以书面形态委托代办人出席集会和投入表决。该代办人不必是公司股东。

　　1、法人股东持贸易牌照复印件（需加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席集会人身份证件，管束挂号手续；

　　4、异地股东可能通过传真体例于下述时候挂号，传真以抵达本公司的时候为准，公司不担当电线、挂号处所：深圳市南山区桃源街道龙珠四途2号方大城T1栋36楼；

　　兹委托先生（密斯）代表本单元（或自己）出席2022年5月10日召开的贵公司2022年第一次暂且股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应正在委托书中“承诺”、“抵造”或“弃权”意向落抉择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作完全指示的，受托人有权按本人的意图举办表决。

　　一、股东大会董事候选人推举、独立董事候选人推举、监事会候选人推实行动议案组永诀举办编号。投资者应针对各议案组下每位候选人举办投票。

　　二、申报股数代表推举票数。关于每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相当的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。

　　三、股东应以每个议案组的推举票数为限举办投票。股东遵照本人的意图举办投票，既可能把推举票数聚集投给某一候选人，也可能服从恣意组合投给差其余候选人。投票下场后，对每一项议案永诀累积预备得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票造对举办董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者正在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票造，他（她）正在议案4.00“合于推举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5.00“合于推举独立董事的议案”有200票的表决权，正在议案6.00“合于推举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可能以500票为限，对议案4.00按本人的意图表决。他（她）既可能把500票聚集投给某一位候选人，也可能服从恣意组合分开投给恣意候选人。

　　本公司董事会及齐备董事保障本布告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大遗。