江苏双星彩塑新资料股份有限公司 2021年年度告诉摘要（下转D10版）

　　今年度通知摘要来自年度通知全文，为一共了然本公司的筹备成就、财政处境及异日发扬筹办，投资者应该到证监会指定媒体当心阅读年度通知全文。

　　公司经本次董事会审议通过的平凡股利润分派预案为：以1,156,278,085为基数，向一切股东每10股派觉察金盈余3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司是一家静心于先辈高分子质料研发、筑造和出卖的国度高新技艺企业。目前曾经修建光学质料、新能源质料、节能窗膜质料、消息质料、热萎缩质料的五大板块。公司环绕办事国度发扬大策略，刚毅促进策略性新兴财富新质料发扬，以液晶显示、消费电子、光伏新能源、汽车和节能修筑等为场景，竭力打造平台型新质料公司。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度通知、半年度通知闭系财政目标存正在宏大分歧

　　本公司及董事会一切成员确保消息披露实质具体实、切确和无缺，没有作假记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　江苏双星彩塑新质料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次聚会告诉于2022年3月5日以电子邮件、电话、书面步地投递公司一切董事，聚会于2022年3月25日上午正在公司四楼聚会室以现场聚会格式召开。本次聚会应到董事7人，实到董事7人（此中：独立董事：蓝海林、程银春、陈强以通信格式参预聚会并表决），公司监事、高级执掌职员列席聚会。本次聚会的调集、召开及表决圭表适应《中华公民共和国公国法》等公法、原则、榜样性文献以及《公司章程》的相闭轨则。

　　聚会由董事长吴培服先生主理，经与会董事严谨审议，以记名投票格式逐项表决，作出如下决议：

　　公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职通知》，并将正在公司2021年年度股东大会上述职。

　　公司苛厉根据《证券法》及《深圳证券业务所股票上市法则》的轨则，并依据本身实质境况，落成了2021年年度通知的编造及审议劳动。公司董事、监事、高级执掌职员就该通知签定了书面确认定见，公司监事会出具了书面审审定见。整个实质详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的布告。

　　经多华管帐师事情所（奇特平凡共同）审计，公司2021年度告竣净利润1,385,431,098.68元，依据《公司章程》的轨则，按母公司净利润的10%提取法定赢余公积金138,456,307.10元；加上以前年度未分派利润1,728,570,998.39元，今年度实质可供投资者分派的利润为2,746,818,565.37元。

　　公司2021年度利润分派计划为：以公司总股本1,156,278,085.00股为基数，向一切股东每10股派觉察金盈余3元（含税），共分派现金盈余346,883,425.50元,赢余未分派利润暂不分派，结转入下一年度；公司2021年度不举行本钱公积金转增股本。

　　公司2021年度利润分派预案适应中国证监会《上市公司禁锢指引第3号-上市公司现金分红》及其他闭系公法、原则及《公司章程》的轨则。

　　2021年度公司对准岁首策略目的，刚毅促进环绕新质料的五大板块发扬晋升效益，总体筹备继续向好，筹备成就鼎新史册。今年度告竣买卖总收入59.31亿元，较上年同期拉长17.19%；告竣归属于上市公司股东的净利润13.85亿元，同比拉长92.28%。

　　依据公司2021年度财政决算及公司2022年度筹备预备，2022年财政预算如下：

　　本预算不代表公司2022年度的节余预测，仅为本公司内部筹备执掌和事迹考试的参考目标，因为影响公司经买卖绩的百般要素正在持续转变，能否告竣很大水准上取决于经济情况、墟市需求等诸多要素，拥有很大的不确定性，敬请投资者特地注视。

　　多华管帐师事情所（奇特平凡共同）为公司2021年度审计机构，其劳动及专业才智取得公司认同，为确保公司审计劳动的毗连性，董事会应承陆续延聘多华管帐师事情所（奇特平凡共同）为2022年度财政审计机构。

　　十、审议并通过了《公司闭于向银行申请不凌驾公民币85亿元授信额度的议案》

　　十一、审议并通过了《公司闭于用自有资金和刹那闲置召募资金举行现金执掌的议案》

　　上述第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一的议案及《公司2021年度监事会劳动通知》的议案，需提请2021年年度股东大会审议。闭于召开2021年年度股东大会的告诉，详见消息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的布告。

　　本公司及董事会一切成员确保消息披露实质具体实、切确和完。