莱尔科技：广东信达讼师工作所关于广东莱尔新质料科技股份有限公司2022年第一次偶然股东大会的法令定见书

　　中国深圳市福田区益田途6001号盛世金融大厦11-12楼 邮政编码：518017

　　广东信达状师事件所（以下简称“信达”）承受贵公司的委托，指派信达状师出席公司2022年第一次权且股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性实行见证，并出具《广东信达状师事件所闭于广东莱尔新质料科技股份有限公司2022年第一次权且股东大会的法令观点书》（以下简称“本法令观点书”）。

　　信达状师遵循《中华百姓共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）、《上市公司股东大会章程》（下称“《股东大会章程》”）、《上海证券交往所上市公司股东大会汇集投票践诺细则》（下称“《汇集投票践诺细则》”）等法令法例和典型性文献以及《广东莱尔新质料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的原则，对贵公司本次股东大会的齐集、召开措施、出席集会职员及齐集人的资历、表决措施和表决结果等事项宣告法令观点。

　　信达状师凭据《证券法》《状师事件所从事证券法令营业打点主意》和《状师事件所证券法令营业执业章程（试行）》等原则及本法令观点书出具日以前仍然发作或者存正在的真相，正经实践了法定职责，遵命了辛勤尽责和恳切信用规定，实行了充沛的核检查证，包管本法令观点书所认定的真相实正在、切实、完全，所宣告的结论性观点合法、切实，不存正在作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并接受相应法令义务。

　　本法令观点书仅供公司本次股东大会闭系事项的合法性之主意行使，不得用作任何其他主意，信达状师应承将本法令观点书跟班公司本次股东大会决议一并告示。

　　信达依据状师行业公认的营业准则，品德典型及辛勤尽责心灵，对本次股东大会的闭系事项出具法令观点如下：

　　1. 遵循公司第二届董事会第十一次集会决议，决心于2022年2月24日召开公司2022年第一次权且股东大会。

　　2022年1月27日，公司董事会正在上海证券交往所网站（）等中国证监会指定新闻披露媒体告示了《广东莱尔新质料科技股份有限公司闭于召开2022年第一次权且股东大会的闭照》。

　　1. 本次股东大会现场集会于2022年2月24日（木曜日）16:00正在广东省佛山市顺德区大良街道国泰南途3号保利商贸核心1栋20层集会室召开。

　　（2）通过互联网投票编造投票的的确时光：2022年2月24日9:15-15:00。

　　经信达状师核查，本次股东大会的齐集和召开措施适当《公公法》《股东大会章程》等闭系法令、法例、典型性文献和《公司章程》的闭系原则。

　　信达状师对本次股东大会股权挂号日的股东名册、现场出席本次股东大会的法人股东的法定代表人表明文献、法定代表人局部身份表明文献、授权委托书、以及出席本次股东大会的天然人股东的局部身份表明等文献实行了核查，现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代庖人共12名，持有公司股份11,142万股，占公司股份总数的75%。

　　出席或列席本次股东大会的其他职员为公司董事、监事、董事会秘书、高级打点职员和信达状师。

　　信达状师以为，出席本次股东大会现场集会的职员资历适当《公公法》《股东大会章程》等法令、法例、典型性文献及《公司章程》的闭系原则。

　　遵循上证所新闻汇集有限公司供给的数据，正在有用时光内通过汇集投票办法加入投票的股东共0人，持有公司股份0股，占公司股份总数的0%。

　　本次股东大会的齐集人工公司董事会，齐集人的资历适当《公公法》《股东大会章程》等法令、法例、典型性文献及《公司章程》的闭系原则。

　　1.本次股东大会审议及表决事项为公司已告示集会闭照所列出的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。

　　2.本次股东大会选用现场投票与汇集投票相维系的表决办法。本次股东大会现场集会以记名投票办法表决了集会闭照中列明的议案，由股东代表、监事代表和信达状师实行了计票和监票，就地通告了表决结果；插手汇集投票的股东正在原则的汇集投票时光内，通过上海证券交往所交往编造或互联网投票编造行使表决权，汇集投票完结后，上证所新闻汇集有限公司向公司供给了本次股东大会汇集投票表决统计结果。公司团结统计了现场投票和汇集投票的表决结果。

　　遵循公司团结统计的现场和汇集投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：

　　表决结果：应承1,942.00万股，占出席集会有表决权股份总数的100.00%；否决0股，占出席集会有表决权股份总数的0%；弃权0。