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1、公司及董事凑集座成员保障本预案实质确切、确实、无缺，并确认不存正在作假记录、误导性陈述或巨大脱漏，并对其确切性、确实性、无缺性经受个人和连带的司法义务。
2、本次非公然采行A股股票落成后，公司筹划与收益的转变由公司自行控造；因本次非公然采行股票引致的投资危害，由投资者自行控造。
3、本预案是公司董事会对本次非公然采行A股股票的阐发，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑义，应商量我方的股票经纪人、讼师、专业管帐师或其他专业垂问。
5、本预案所述事项并不代表审批罗网对付本次非公然采行A股股票相干事项的实际性判别、确认、核准或准许，本预案所述本次非公然采行A股股票相干事项的生效和落成尚待赢得相合审批罗网的核准或准许。
1、相合本次非公然采行股票的相干事项一经公司第三届董事会第十九次聚会审议通过。本次刊行尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会准许后方可奉行，并以中国证监会最终准许的计划为准。
2、本次非公然采行股票的价值为15.07元/股。公司本次非公然采行股票的订价基准日为公司第三届董事会第十九次聚会决议通告日（2021年12月14日），刊行价值不低于订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的 80%（订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。若公司股票正在订价基准日至刊行日时期发作派息、送股、血本公积金转增股本等除权除息事项，刊行价值将举办相应调节。
3、本次非公然采行A股股票数目不抢先1,526.21万股（含本数），占刊行前总股本的12.47%，未抢先本次刊行前公司总股本的30%。若公司正在本次非公然采行股票前发作派息、送股、血本公积金转增股本等除权除息事项，本次刊行的股票数目将作相应调节。最终刊行数目以中国证监会准许刊行的股票数目为准。本次刊行动面向特定对象的非公然采行，本次非公然采行股票的对象为易伟华，通过现金式样认购本次非公然采行的总计股票。易伟华为公司控股股东及现实统造人，其参预认购本次非公然采行股票组成与公司的联系买卖。
4、刊行对象认购的本次非公然采行的股份，自本次刊行告终之日起 36个月内不得让渡，本次刊行告终后因公司送股、血本公积金转增股本等理由扩展的公司股份，亦应遵循上述限售期调动。限售期届满后刊行对象减持认购的本次非公然采行的股票须遵循中国证监会、上交所等禁锢部分的相干原则。
5、公司本次非公然采行股票召募资金总额不抢先百姓币23,000万元（含本数），扣除刊行用度后将总计用于补没收司滚动资金及了偿银行借债。
6、本次非公然采行股票计划的奉行不会导致公司股权分散不具备上市要求，也不会导致本公司的控股股东和现实统造人发作转变。
7、公司实行主动的利润分拨策略，偏重对投资者的合理投资回报，坚持利润分拨策略的继续性和稳固性。按照中国证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的合照》（证监发[2012]37 号）和《上市公司禁锢指引第 3 号-上市公司现金分红》（中国证监会通告[2013]43 号）的相干请求，经公司第三届董事会第十次聚会、第三届监事会第九次聚会和2020年年度股东大会审议通过《江西沃格光电股份有限公司将来三年（2021年-2023年）股东分红回报经营》，对利润分拨策略举办了进一步清楚。合于公司利润分拨策略、迩来三年现金分红环境等，详见本预案“第五节 刊行人的股利分拨环境”。
8、本次刊行摊薄即期回报对公司合键财政目标的影响及公司拟接纳的步伐详见本预案“第六节、二、本次刊行摊薄即期回报的，刊行人董事会依据国务院和中国证监会相合原则作出的相合答允并兑现补充回报的的确步伐”。
公司所订定的补充回报步伐不等于对公司将来利润做出保障。投资者不应据此举办投资决定，投资者据此举办投资决定形成失掉的，公司不经受补偿义务。提请高大投资者贯注。
9、本次非公然采行落成前公司的结存未分拨利润将由本次非公然采行落成后的新老股东按持股比例合伙享有。
10、本次非公然采行股票决议的有用期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
三、公司与控股股东、现实统造人及其联系人之间的营业合连、解决合连、同行逐鹿及联系买卖等转变情
四、本次刊行落成后，公司是否存正在资金、资产被控股股东、现实统造人及其联系人占用的情景，或公司
五、公司欠债构造是否合理，是否存正在通过本次刊行豪爽扩展欠债（包含或有欠债）的情。