河南明泰铝业股份有限公司

　　证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2021-057

　　本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　1、河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）估计2021年半年度完结归属于上市公司股东的净利润8亿元至8.5亿元，与上年同期相比添加4.5亿元至5亿元，增幅128%至142%。

　　2、公司2021年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7亿元至7.5亿元，与上年同期相比添加4亿元至4.5亿元，增幅132%至148%。

　　1、经财务部门开始测算，估计2021年半年度完结归属于上市公司股东的净利润8亿元至8.5亿元，与上年同期相比添加4.5亿元至5亿元，增幅128%至142%。

　　2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7亿元至7.5亿元，与上年同期相比添加4亿元至4.5亿元，增幅132%至148%。

　　（一）2020年半年度归属于上市公司股东的净利润：3.51亿元。2020年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3.04亿元。

　　（一）下流轿车用铝、新能源电池用铝需求旺盛，公司5系、6系铝材、铝箔等产品热销，部分产品加工费上调，高附加值产品占比添加，全体盈余较去年同期大幅增加。

　　（二）公司大力提高出产功率，充沛开释产线产能，加大商场开发力度，2021年半年度铝板带箔产销量同比增加约30%。

　　（三）公司发挥企业技能优势，施行再生铝综合运用和铝灰渣综合运用方面技能攻关，建造具有国际先进水平的演示项目，完结再生铝保级保值运用和铝灰渣无害高值运用，降本增效。

　　以上预告数据仅为开始核算数据，详细精确的财务数据以公司正式发表的2021年半年度报告为准，敬请广阔出资者留意出资危险。

　　证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2021-058

　　本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月2日以电子邮件和电话告诉方法宣布举行第五届董事会第二十二次会议的告诉，并于2021年7月12日在公司会议室举行。会议以现场+通讯方法进行，会议应参与董事6名，实参与董事6名，会议举行契合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有用。本次会议由董事长马廷义先生掌管，公司监事、高档办理人员列席了本次会议。

　　公司拟以钱银出资人民币5000万元在河南省巩义市工业集聚区建立全资子公司河南义瑞新材料科技有限公司（以工商注册挂号为准），详细内容详见公司同日在上交所网站（）发表的公告。

　　证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2021-059

　　本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　●特别危险提示：本次建立子公司需求处理工商注册挂号相关手续，能否完结相关批阅手续存在不确定性。新公司建立后，可能在运营过程中面对商场危险、运营办理等危险。

　　河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）于2021年7月12日举行第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于出资建立全资子公司的方案》，拟以钱银出资人民币5000万元在河南省巩义市工业集聚区建立全资子公司。

　　4、运营范围：铝板带箔、轿车铝板、新能源铝板、电池箔、电极箔的研制、规划、制作、出售；铝合金新材料、技能的开发和推行服务；货品或技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）。

　　6、组织和人员：河南义瑞新材料科技有限公司董事、监事人员按当地法规要求设置并由公司派遣。

　　根据公司未来发展战略需求，运用公司坚实的铝加工工业根底和丰厚的技能优势，加速推动公司出产规模扩张。优化产品结构，提高轿车铝板、新能源铝材、电池箔、电极箔等高附加值产品占比，提高高端产品市占率。本次出资运用自有资金，不会影响公司现在的出产运营，不会对公司财务和运营情况发生晦气影响，不存在危害公司及股东利益的景象。

　　河南义瑞新材料科技有限公司的建立需求获得当地工商行政办理部门的同意，建立后事务展开存在必定的商场危险、运营危险和办理危险，但全体危险可控。一起，公司秉承精细化的办理理念，严厉加强内部协作机制的运转，以不断习惯事务要求及商场改变，活跃防备和应对上述危险。