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山东南山铝业股份有限公司

发布时间:2022-12-27 11:23:31
来源:环球体育官网官网 作者:环球体育官网链接
概要信息:
  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划,出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。   2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。   4 和信管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。   到2021年
产品描述
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  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划,出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

  4 和信管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

  到2021年12月31日,公司总股本11,950,481,520股,扣除回购股份专户内已回购的股份59,464,433股,有权享用本次现金盈余分配的股份为11,891,017,087股,按每10股派发现金盈余0.63元(含税),估计分配股利749,134,076.48元,将该金额与公司2021年度回购股份金额兼并核算后,公司2021年度算计派发现金盈余1,027,953,523.78元,占公司2021年度归属于上市公司股东净赢利的份额为30.14%。本次赢利分配不送红股,也不进行本钱公积金转增股本,剩下未分配赢利转入下一年度。

  自2022年1月1日至施行权益分配的股权挂号日期间,公司总股本、回购专户内已回购股份数产生改动的,拟坚持按每10股派发现金盈余0.63元(含税)不变,相应调整分配总额,并将发布弥补公告,发表调整状况。

  现在,国内甚至全球工业开展的中心要义为“减排”及“可持续开展”,怎么能够完结绿色循环开展成为工业开展的研究课题,推动社会经济向绿色低碳转型开展是全球经济可持续开展的重要确保。铝是现在存在的储量丰厚、开发运用本钱低、可循环运用的金属,能够满意未来工业开展的诉求。铝加工产品在社会运用中的位置益发突显,以铝代钢的进程得到了极大的推动。归纳看来,铝加作业业商场仍具有极大的添加空间和开展未来。

  在“碳中和”、“碳达峰”、“资料国产化”及“资料自主可控”等方针的推动下,以及经济转型开展对资源循环运用的要求,轿车轻量化和航空新资料需求添加趋势不断加强,对铝及铝合金的需求尤为火急。公司快速呼应国家方针及作业开展趋势,活跃转型晋级,外部布局高端、内部挖潜增效,充沛发挥全工业链优势,不断进步商场影响力,添补国内轿车板产品空白,逐渐开展成为轿车铝板细分范畴龙头企业。

  “十四五”是我国推动社会经济高质量开展、立异开展的关键时期,也是国内铝加工企业有望完结从突变打破到突变的关键时期。跟着工业化和乡镇化的深化开展,交通、动力、确保性住宅、乡镇根底设施和新乡村建造等严重工程持续施行,交通运送轻量化、乡村电网改造、新一代电子信息工业、新动力轿车、配备制作、节能环保等战略性新兴工业和国防科技工业的开展,将有力推动铝产品商场需求进一步添加,一同也对铝加工工业增种类、提质量、创品牌提出更高要求。在全社会活跃推动“碳达峰、碳中和”的布景下,全作业也需求一同尽力,一起推动节能减排、资源归纳运用、环保等新技能开展,着力推行绿色低碳出产运营方式,不断推动全作业健康可持续开展。

  公司构成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压)完好的铝工业链出产线,首要产品包含上游产品电力、氧化铝、铝合金锭,下流产品包含揉捏材、压延材和铸造件等多个产品类型,首要用于加工航空板、轿车板、新动力车用铝材、高速列车、铁路货运列车、船只用中厚板、罐车、箱车、城市地铁、客车、电力管棒、铝箔坯料、高档铝塑复合板、动力电池箔、食物软包装、卷烟包装、医药包装、空调箔、罐料、高档PS版基、幕墙、铝合金门窗、集装箱以及大型机械结构件等。

  南山铝业自建立以来,不断健全工业链,向上下流延伸的一同深耕铝作业,改善、精化上游出产工艺,研制、打破下流产品技能,在45平方公里规模内构成了一条铝加工全工业链, 构建了以电力、氧化铝、电解铝、铝揉捏材、铝压延材、铸造及铝精深加工为主体的工业链运营方式。全工业链出产方式,除具有较高的抗危险才能,也能够更好地操控工业链上下流本钱、质量。公司前端氧化铝环节除为下流供给满意质料以外,出产的高质量砂状氧化铝余量首要面向化作业业出售;电解铝环节用电来历于自备电力,高质量氧化铝的投入以及锻炼环节对铝水质量的严厉把关,为下流高端制作供给牢靠的质量把控确保。

  陈说期内,公司传统优势事务稳健开展,高端运用轿车板产品产值增速迅猛。一同,公司活跃评论并推动清洁动力运用及资源循环运用:

  (1)活跃呼应国家“碳达峰、碳中和”的战略方针,深化评论清洁动力运用可行性,实在推动资源循环运用,为推动国内“双碳”方针的完结贡献力量。陈说期内,公司全力推动、施行再生铝项目,现在,该项目现已过多项点评并与中心客户达成了废铝收回、循环运用的事务协作。

  轿车板方面:公司轿车板产质量量优秀,且在产品运送、交货期及客户服务方面具有较强竞争力,获得了主机厂的高度认可。2021年4月,公司轿车板产品月产值初次破万吨且每月呈现递加趋势,产品销量较去年同期相比呈翻倍递加的态势;

  航空板方面:公司是国内仅有一家一同给波音、空客供货的企业,产品遭到国内外航空企业的高度认可。陈说期内,公司作为国内民机上下流协作企业,不断技改立异,活跃推动产品认证进程,助力国产大飞机C919,推动航空板国产化进程;

  动力电池箔方面:公司动力电池箔产品布局高端,陈说期内,产品销量较去年同期相比进一步添加;2021年10月,公司2.1万吨产能动力电池箔专用产线年将要点加速产值开释。

  (3)公司深耕型材、包装资料等传统产品商场多年,具有较高的技能优势、较强的品牌影响力和广泛的客户集体。型材方面:公司严厉实行“双碳”方针方针,不断改善工业结构,加速工业晋级。陈说期内,公司活跃参加中车四方、四方庞巴迪等轨道交通主机厂项目产品研制作业,不断增强两边杰出协作联系;包装资料方面:公司与下流客户加强协作,在进步质量的根底上,快速推动减薄、立异作业。陈说期内,公司成功研制无双酚A涂料食物罐,有用进步公司产品的商场竞争力和影响力。

  公司是一家全工业链的铝深加工企业,具有必定的本钱可控和抗危险才能。陈说期内,公司持续深耕工业链,持续构筑高质量、多层次、高端化的产品系列矩阵。经过优化调整产品结构,各首要产品销量同比添加,产品毛利率同比进步。

  其间,公司要点开展以轿车板、航空板、动力电池箔等为代表的高附加值产品。高端产品的销量占公司铝产品总销量的12.66%,较去年同期添加6.66个百分点;高端产品毛利占公司铝产品总毛利的19.89%,较去年同期添加6.62个百分点。未来跟着高端产品的产能开释,公司高端产品赢利占比将会进一步进步。

  轿车板产品能够与现在全球关于环境维护以及减重减排的诉求相契合,有利于加速推动“双碳”方针的完结进程,是未来轿车开展的必经之路。

  公司是国内仅有一家能够批量供货轿车板的企业,一同也是现在国内认证发展最快、认证厂家最多、认证合金最全的厂家。

  公司作为国内轿车板龙头企业,活跃推动与国际某闻名新动力车主机厂、蔚来、广汽新动力、北汽新动力、奥迪、戴姆勒、通用、宝马、日产、现代、沃尔沃、福特、捷豹路虎、RIVIAN等客户的事务协作或认证作业。未来公司将进一步加速轿车板产能开释进程及第三条、第四条出产线建造进程,以应对日益添加的商场需求。

  公司具有多个国内外分公司,具有超强的客户服务才能,依托国产大飞机C919项目,实在实行“资料国产化”、“资料自主可控”方针,敏捷布局航空范畴,加大航空板研制力度,活跃推动产品认证作业。公司供货产品老练安稳,在质量、价格和交期方面均具有较强竞争力,充沛得到飞机制作企业的认可,现在已走在国内航空板商场前列。

  受新冠疫情及轿车轻量化两层影响,铝箔产品在无菌包装商场及新动力轿车运用上需求激烈。

  无菌包装商场:依托高质量铝箔,公司与多个国际闻名集团性软包装公司树立长时刻战略协作联系.作为国内首要无菌包装用铝箔供货商,公司长时刻以来以工业链完善、质量安稳性高档优势,在作业界口碑杰出,品牌效应显着。

  新动力商场:跟着国内及国际新动力商场的敏捷添加,公司依托全工业链优势,瞄准高端商场,活跃研制高功能动力电池箔。公司动力电池箔产品经过商场不断地查验,在终端客户集体中得到高度认可,已与宁德年代、比亚迪、中立异航、国轩高科、亿纬锂能等客户获得协作,并坚持安稳的批量供货联系。一同公司不断开拓商场,活跃开发新客户并逐渐推动产品认证进程。

  因为疫情影响,居民的消费观念被进一步改动,国内外铝罐商场的消费量显着添加,制罐企业开工率得到进步并方案添加制罐产能,形成铝制罐料需求量添加,商场呈现求过于供的局势。陈说期内,公司紧抓商场机会,经过引入ASI认证等手法,添加可持续开展方面的投入。国内商场方面,坚持中心客户战略,持续安定与中粮、奥瑞金、昇兴太平洋、宝钢的战略协作,一同加强与中小客户的协作联系;国外商场方面,安稳与中心战略客户的协作,结合铝价及汇率走势,调整价格并承认远期合约,进步订单需求及盈余水平,不断增强公司的品牌效应。

  跟着轿车轻量化进程的加速,轿车用铝制零部件需求量日渐添加。公司坚持以商场为导向承认新产品开发项目,经过引入作业人才、新技能等方法开发高附加值产品,有用推动产品结构优化进程。未来公司产品将以集装箱、光伏产品为根底,厢车、卡车、设备型材及棒材等为首要拓宽方向,逐渐完结产品迭代晋级,持续打造中心产品优势,安定公司的商场位置。

  铝制建材具有轻量化、耐蚀、防火、防潮、隔音、隔热等优秀特性。近年来老城区改造用铝制建材需求量不断添加,公司作为闻名建材企业,被多家下流客户指定为建材供货商。陈说期内,公司在民用建材范畴以稳健开展战略为主,一同推动个性化定制服务,依据商场终端客户需求,以“稳固开展署理,全面铺展零售”的思路,深耕开发修建幕墙、家装零售、通用规范材、高端体系门窗等范畴,完结多元化、个性化、全方位布局,不断开发高附加值产品,进步商场竞争力。

  航空锻件产品仍是航空业开展必不可少的重要产品之一,公司是国内仅有能够为民用航空飞机供给机轮产品的企业。陈说期内,公司完结了罗罗公司盘件及短轴锻件第一批认证出产与测验作业,完结贝克休斯、东汽盘轴件项目检测,获得赛峰上、下侧撑杆锻件首件赞同,经过了我国船级社、英国船级社认证审阅。

  航空资料是高端制作中的最高端产品,功能要求高、工艺条件苛刻、出产处理难度高。公司在航空板材范畴投入很多研制资源,进行持续的技能研制及工艺改善,为国际一流主机厂供给极具竞争力的产品处理方案,已完结多类型厚、薄板的研制及认证作业。未来将要点进行产品优化、产品研制,做到全类型、全尺度掩盖,将公司打造为国际一流铝加工企业。

  陈说期内,公司持续加大高附加值产品研制投入,活跃开展轿车用铝合金资料及零部件研制、出产、加工等全流程事务,扩展产品规格认证规模,加速推动新老客户产品认证作业,已完结7项外板资料认证、10项内板资料及各类型电池托盘认证,为公司进一步扩展轿车板商场占有率供给了坚实的根底。

  伴跟着国内新动力轿车作业的高速开展,公司在电池箔范畴获得了严重打破。陈说期内,公司10μm超高强度电池箔已完结方案定型及认证,满意客户技能要求,且具有可批量出产10μm低、中、高强度电池用铝箔才能。

  跟着商场罐型的转化、居民对生活质量要求的进步及环保需求,新合金盖料具有有更宽广的运用远景。陈说期内,公司依据商场罐型的转化及环保需求,成功研制无双酚A涂料食物罐与新合金类型旋开瓶盖料并与客户完结认证,添加了公司产品品类及工艺多样性,有用进步了公司在罐料范畴的商场占有率。

  公司印尼宾坦南山工业园一期100万吨氧化铝项目由公司海外直接控股子公司BAI 担任施行,项目地址坐落印度尼西亚廖内省宾坦岛,建造配套电厂及码头。建成后,能够以较低本钱完结公司氧化铝产能扩张,增强公司的盈余才能。现在该项目已于2021年5月份建成投产,于同年9月份达产。

  公司印尼二期100万吨氧化铝项目,为使BAI 氧化铝项目出产完结规模化效益,加强公司作业竞争力,进步商场位置,进步BAI 盈余才能,公司与战略出资者马来西亚齐力铝业、印尼当地中小股东一起出资建造了二期100万吨氧化铝项目。陈说期内,公司活跃战胜疫情等不利因素影响,推动项目建造有序进行。

  近年来公司加大高端铝箔研制投入及产品投进,出资建造2.1万吨高功能铝箔出产线,进步高附加值产品商场占有率。该项目已于2021年10月建成投产。

  公司轿车轻量化铝板带出产线技能改造项目,经科学研究和归纳评判,公司抉择扩展出产线,依托原出产线项目根底进一步扩展出产规模。项目建成后将进一步进步高端产品产能、完善产品结构,进步公司商场占有率。陈说期内,该出产线、龙口南山再生资源有限公司高质量再生铝保级归纳运用项目

  在资源节省、节能减排、环境维护等方针影响下,公司与新加坡联合新资料技能出资有限公司一起出资建立龙口南山再生资源有限公司,首要从事金属废料和碎屑加工处理,收回来历以罐体、罐盖、轿车板出产厂工艺废料为主,附加航材铣屑料。项目建成后,能够实在呼应国家“双碳”方针方针,削减碳排放。陈说期内,该项目已获得包含环评、能评、安评在内的各项施工前政府批复手续,已完结土地平整作业,厂房根底施作业业正在有序推动。

  4.1 陈说期末及年报发表前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1 公司应当依据重要性准则,发表陈说期内公司运营状况的严重改动,以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  公司2021年完结运营收入2,872,502.29万元,较上年同期添加28.82%;运营本钱2,164,967.39万元,较上年同期添加27.27%;净赢利371,948.53万元,较上年同期添加67.46%;归属于上市公司股东的净赢利341,082.59万元,较上年同期添加66.43%。

  2 公司年度陈说发表后存在退市危险警示或停止上市景象的,应当发表导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  股票代码:600219 股票简称:南山铝业 公告编号:临2022-020

  本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

  山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第十七次会议于2022年3月29日上午10时以现场和通讯相结合的方法举办,公司于2022年3月19日以书面、传真和邮件方法告诉了各位参会人员。会议应到董事9名,实到董事9名,其间,独立董事3名,公司监事和高档处理人员列席了会议。会议的举办契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,会议抉择合法有用。会议由董事长吕正风先生掌管,经审议表决经过了以下方案:

  详细内容详见公司于2022年3月31日在上海证券买卖所网站()发表的《山东南山铝业股份有限公司2021年独立董事年度述职陈说》。

  详细内容详见公司于2022年3月31日在上海证券买卖所网站()发表的《山东南山铝业股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职状况陈说》。

  详细内容详见公司于2022年3月31日在上海证券买卖所网站()发表的《山东南山铝业股份有限公司2021年年度陈说》、《山东南山铝业股份有限公司2021年年度陈说摘要》。

  到2021年12月31日,公司总股本11,950,481,520股,扣除回购股份专户内已回购的股份59,464,433股,有权享用本次现金盈余分配的股份为11,891,017,087股,按每10股派发现金盈余0.63元(含税),估计分配股利749,134,076.48元,将该金额与公司2021年度回购股份金额兼并核算后,公司2021年度算计派发现金盈余1,027,953,523.78元,占公司2021年度归属于上市公司股东净赢利的份额为30.14%。

  因公司股份回购尚在进行中,后续有权享用本次现金盈余分配的股份数以公司2021年度赢利分配股权挂号日数据为准。本次赢利分配不送红股,也不进行本钱公积金转增股本,剩下未分配赢利转入下一年度。该预案须经2021年年度股东大会审议,审议经往后予以施行。详细内容详见2022年3月31日发表于上海证券买卖所网站()《山东南山铝业股份有限公司关于2021年度赢利分配预案的公告》(公告编号:临2022-022)。

  公司2021年度赢利分配预案契合《公司法》、《我国证券监督处理委员会关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规矩的要求,充沛考虑了公司广阔股东尤其是中小股东的利益。公司2021年度赢利分配预案的决策程序合法有用,不存在危害公司及公司股东利益的行为。赞同将该方案提交股东大会审议。

  八、审议经过了《关于续聘公司2022年度审计安排及付出2021年度审计酬劳的方案》

  详细内容详见公司于2022年3月31日在上海证券买卖所网站()发表的《山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司2022年度审计安排及付出2021年度审计酬劳的公告》(公告编号:临2022-023)。

  公司董事会审计委员会对和信管帐师事务所(特别一般合伙)的基本状况资料进行了充沛的了解,并对其在2021年度的审计作业进行了审阅,以为:和信管帐师事务所(特别一般合伙)在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营效果,实在实行了审计安排应尽的责任,赞同向董事会提议续聘和信事务所为公司2022年度审计安排并付出其2021年度审计服务费用500万元(财政审计服务酬劳为人民币380万元,内部操控审计服务酬劳为人民币120万元)。

  和信管帐师事务所(特别一般合伙)具有独立的法人资历、具有从事证券、期货相关事务审计资历,能够满意公司审计作业的要求,亦不存在危害公司整体利益及中小股东权益的状况。为确保公司审计的连贯性,咱们赞同公司持续聘请和信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2021年度审计安排,聘期一年;公司付出其2021年度审计服务费用500万元(财政审计服务酬劳为人民币380万元,内部操控审计服务酬劳为人民币120万元),契合定价规矩。综上,赞同将该方案提交董事会审议。

  1、和信管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“和信事务所”)作为公司的审计安排,具有独立的法人资历,具有从事证券、期货相关事务审计资历,能够满意审计作业的要求,亦不存在危害公司整体利益及中小股东权益的状况。咱们未发现该所及其作业人员有任何有损作业道德的行为,也未发现公司及公司作业人员有企图影响其独立审计的行为。为确保年度审计作业的连续性,咱们赞同2022年公司持续聘任和信事务所为公司的审计安排,聘期一年。

  2、经核对,和信事务所客观、公平的反映了公司2021年度实践出产运营状况,公司付出和信事务所2021年度500万元酬劳(其间财政审计费用380万元,内控审计费用120万元)是合理、公允的。

  公司现有董事及高管13人,2022年度董事酬劳为10-200万元;独立董事补贴为每人每年10万元(其间独立董事李金山先生不收取独立董事补贴);其他高管人员年度酬劳为10-200万元。

  公司董事会及董事会薪酬与查核委员会已对公司董事和高档处理人员2021年度的履职状况进行了检查,董事和高管的薪酬承认均严厉依照公司相关准则进行,能够调集董事和高管人员的作业活跃性和创造性。经仔细审议咱们以为:该薪酬方案契合公司实践状况,咱们赞同2022年董事和高管的薪酬方案。

  详细内容详见公司于2022年3月31日在上海证券买卖所网站()发表的《山东南山铝业股份有限公司2021年度内部操控点评陈说》。

  详细内容详见公司于2022年3月31日在上海证券买卖所网站()发表的《山东南山铝业股份有限公司2021年度社会责任陈说》。

  十二、审议经过了《山东南山铝业股份有限公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》

  依据《上海证券买卖所上市公司征集资金处理规矩》的要求,公司董事会全面核对公司本年度内募投项目的发展状况,对征集资金的寄存与运用状况出具了《山东南山铝业股份有限公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》。

  详细内容详见公司于2022年3月31日在上海证券买卖所网站()发表的《山东南山铝业股份有限公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》(公告编号:临2022-024)。

  十三、审议经过了《关于公司为全资子公司南山美国有限公司添加担保额度的方案》

  山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年2月8日向法国巴黎银行(我国)有限公司(以下简称“法巴”或“法巴银行”)宣布担保函,为公司全资子公司南山美国有限公司(以下简称“美国公司”)在法巴香港支行请求借款供给担保,最高额9,000万美元借款,并签署了《银行授信担保函》。并于2019年4月11日在公司签署《担保承认》,将该笔供给担保的金额添加至30,000万美元,原担保函其他条款不变。

  为满意南山美国买卖需求,公司拟与法国巴黎银行(我国)有限公司签署《担保承认函》,将该笔担保额度添加至50,000万美元(含借款本金、利息、罚息以及各种费用等),原担保函其他条款不变,保函有用期至2025年3月31日。本次为南山美国添加担保额度,需报国家外汇处理局龙口市支局存案。本次担保产生后,公司累计为南山美国供给50,000万美元担保。

  美国公司为公司全资子公司,主营公司产品的出售、新产品研制及技能支持等事务。自2007年建立以来诺言状况杰出,公司本次供给担保首要为其买卖融资借款。经过对美国公司出产运营、订单接纳状况调查后,公司以为美国公司偿债才能杰出,财政危险处于公司可有用操控的规模之内,本公司在上述额度和期限内为南山美国供给担保,不会危害公司利益,赞同供给上述担保。

  南山美国有限公司为公司的全资子公司,为其供给担保,有助于处理境外子公司的运营资金需求,契合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序契合上海证券买卖所《股票上市规矩》、《上市公司规范运作指引》等有关法令、法规、规范性文件以及《公司章程》的规矩,不存在危害公司及整体股东利益的景象,赞同公司为子公司供给担保。

  详细内容详见公司于2022年3月31日在上海证券买卖所网站()发表的《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国有限公司添加担保额度的公告》。(公告编号:临2022-025)

  因上述部分方案及公司第十届董事会第十六次会议部分方案需求提交股东大会审议经过,董事会抉择于2022年4月21日举办2021年年度股东大会。公司第十届董事会第十六次会议需股东大会审议的部分方案详见于2022年1月29日在上海证券买卖所网站()发表的《山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第十六次会议抉择公告》(公告编号:临2022-004)。

  本次股东大会采纳现场和网络的方法举办,详细事项详见公司于2022年3月31日在上海证券买卖所网站()发表的《山东南山铝业股份有限公司关于举办2021年年度股东大会的告诉》(公告编号:临2022-026)。

  本公司及监事会整体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

  山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第九次会议于2022年3月29日下午14时在公司以现场和通讯相结合的方法举办,公司于2022年3月19日以书面、传真和邮件方法告诉整体参会人员,会议应到监事五名,实到五名,契合《公司法》及《公司章程》等有关法令、法规的规矩,所做抉择合法有用。会议由监事会主席刘强先生掌管,经过充沛评论,会议审议经过了如下方案:

  详细内容详见公司于2022年3月31日在上海证券买卖所网站()发表的《山东南山铝业股份有限公司2021年年度陈说》、《山东南山铝业股份有限公司2021年年度陈说摘要》。

  1、2021年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部处理准则的各项规矩;

  2、2021年年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩,所包含的信息能够从各个方面线年度的运营处理和财政状况等事项。

  3、在提出本定见前,监事会未发现参加年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

  详细内容详见公司于2022年3月31日在上海证券买卖所网站()发表的《山东南山铝业股份有限公司2021年度内部操控点评陈说》。

  详细内容详见公司于2022年3月31日在上海证券买卖所网站()发表的《山东南山铝业股份有限公司2021年度社会责任陈说》。

  六、审议经过了《山东南山铝业股份有限公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》

  依据《上海证券买卖所上市公司征集资金处理规矩》的要求,公司监事会全面核对公司本年度内募投项目的发展状况,对征集资金的寄存与运用状况出具了《山东南山铝业股份有限公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》。

  详细内容详见公司于2022年3月31日在上海证券买卖所网站()发表的《山东南山铝业股份有限公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》(公告编号:临2022-024)。

  七、陈说期内,监事会仔细实行了《公司法》、《公司章程》所赋予的各项职权,对公司的出产运营、规范运作、财政状况、相关买卖等事项进行了监督,对董事及高档处理人员实行公司职务的行为进行了监督,监事会以为:

  1、公司陈说期内决策程序合法,而且公司自身具有完善的内部操操控度,公司董事及高档处理人员实行公司职务时无违背法令、法规、公司章程或危害公司利益的行为。

  2、监事会仔细检查审阅了公司的财政状况,公司2021年年度财政陈说实在的反映了公司的财政状况和运营效果,和信管帐师事务所(特别一般合伙)出具了规范无保留定见的2021年度审计陈说是客观的、公平的。

  3、监事会以为,陈说期内公司产生相关买卖事务时,能够严厉遵守相关规矩、实行合法程序,没有呈现违法违规行为,相关买卖公平、合理,没有危害公司及股东利益。

  证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2022-025

  本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

  ●担保金额及已实践为其供给的担保余额:本次为美国公司在法国巴黎银行(我国)有限公司(以下简称“法巴”或“法巴银行”)的担保额度添加至50,000万美元,本次担保产生后,公司累计为其供给的担保余额为50,000万美元。

  ●担保事项现已公司第十届董事会第十七次会议审议经过,需求提交股东大会审议。

  山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年2月8日向法国巴黎银行(我国)有限公司(以下简称“法巴”或“法巴银行”)宣布担保函,为公司全资子公司美国公司在法巴香港支行请求借款供给担保,最高额9,000万美元借款,并签署了《银行授信担保函》。并于2019年4月11日在公司签署《担保承认》,将该笔供给担保的金额改为30,000万美元,原担保函其他条款不变。

  为满意美国公司买卖需求,公司拟与法巴银行签署《担保承认函》,将该笔担保额度添加至50,000万美元(含借款本金、利息、罚息以及各种费用等),原担保函其他条款不变,保函有用期至2025年3月31日。本次为美国公司添加担保额度,需报国家外汇处理局龙口市支局存案。本次担保产生后,公司累计为南山美国供给50,000万美元担保。

  公司第十届董事会第十七次会议审议经过了《关于公司为全资子公司南山美国有限公司添加担保额度的方案》。依据协议中约好,协议将在本事项经股东大会审议经往后收效。

  南山美国是公司的全资子公司,于2007年建立,公司注册本钱为2,390万美元。

  公司向法巴香港支行请求为美国公司进步至50,000万美元的借款供给担保,并对其本金、利息、罚息以及各种费用供给全额连带责任确保。美国公司凭仗保函在法巴香港支行请求不超越50,000万美元借款,担保有用期至2025年3月31日。

  截止公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币30,000万元、美元60,100万元、欧元3,000万元,占公司最近一期经审计(2021年年报)净资产475.24亿元的9.23%,悉数为公司对子公司的担保。无逾期担保、触及诉讼的担保及因担保被判定败诉等景象。

  美国公司为公司全资子公司,主营公司产品的出售、新产品研制及技能支持等事务,自2007年建立以来诺言状况杰出,公司本次供给担保首要为其正常运营供给买卖融资借款。

  经过对美国公司出产运营、订单接纳状况调查后,公司以为美国公司偿债才能杰出,财政危险处于公司可有用操控的规模之内,本公司在上述额度和期限内为美国公司供给担保,不会危害公司利益,赞同供给上述担保。

  独立董事就公司为全资子公司美国公司添加担保额度相关事宜进行审慎核对,以为:南山美国有限公司为公司的全资子公司,为其供给担保,有助于处理境外子公司的运营资金需求,契合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序契合上海证券买卖所《股票上市规矩》、《上市公司规范运作指引》等有关法令、法规、规范性文件以及《公司章程》的规矩,不存在危害公司及整体股东利益的景象,赞同公司为子公司供给担保。

  证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2022-022

  本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

  ●山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)拟向整体股东按每10股派发现金盈余0.63元(含税)。

  ●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日的总股本数扣除回购专户内已回购股份后的股本为基数,详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ●自2022年1月1日至施行权益分配的股权挂号日期间,公司总股本、回购专户内已回购股份数产生改动的,拟坚持按每10股派发现金盈余0.63元(含税)不变,相应调整分配总额,并将发布弥补公告,发表调整状况。

  ●公司第十届董事会第十七次会议审议经过了《2021年度赢利分配预案》,该方案需求提交公司2021年年度股东大会审议。

  《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条及第二十三条规矩“上市公司以现金为对价,选用会集竞价方法、要约方法回购股份的,当年已施行的股份回购金额视同现金分红,归入该年度现金分红的相关份额核算。”、“上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东大会表决权、赢利分配、公积金转增股本、认购新股和可转化公司债券等权力,不得质押和出借。”公司2021年度以会集竞价方法累计回购股份59,464,433股,成交总金额为278,819,447.30元(不包含买卖费用、佣钱等)

  依据我国证监会鼓舞上市公司现金分红的辅导定见及上海证券买卖所相关规矩,结合公司现在整体运营状况及公司所在的开展阶段,在确保公司健康持续开展的前提下,考虑到公司未来事务开展需求,经公司第十届董事会第十七次会议抉择,分配方案如下:

  到2021年12月31日,公司总股本11,950,481,520股,扣除回购股份专户内已回购的股份59,464,433股,有权享用本次现金盈余分配的股份为11,891,017,087股,按每10股派发现金盈余0.63元(含税),估计分配股利749,134,076.48元,将该金额与公司2021年度回购股份金额兼并核算后,公司2021年度算计派发现金盈余1,027,953,523.78元,占公司2021年度归属于上市公司股东净赢利的份额为30.14%。

  因公司股份回购尚在进行中,后续有权享用本次现金盈余分配的股份数以公司2021年度赢利分配股权挂号日数据为准。本次赢利分配不送红股,也不进行本钱公积金转增股本,剩下未分配赢利转入下一年度。自2022年1月1日至施行权益分配的股权挂号日期间,公司总股本、回购专户内已回购股份数产生改动的,拟坚持按每10股派发现金盈余0.63元(含税)不变,相应调整分配总额,并将发布弥补公告,发表调整状况。

  公司于2022年3月29日举办第十届董事会第十七次会议,审议并经过了《2021年度赢利分配预案》,赞同将本预案提交公司股东大会审议。

  独立董事以为:公司2021年度赢利分配预案契合《公司法》、《我国证券监督处理委员会关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规矩的要求,充沛考虑了公司广阔股东尤其是中小股东的利益。公司2021年度赢利分配预案的决策程序合法有用,不存在危害公司及公司股东利益的行为。赞同将该方案提交股东大会审议。

  本次赢利分配预案需求提交公司2021年年度股东大会审议经往后方可施行,敬请广阔出资者重视并留意出资危险。

  证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2022-023

  山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司2022年度审计安排及付出2021年度审计酬劳的公告

  本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

  ●拟聘任的管帐事务所称号:和信管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“和信事务所”)

  ●山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年3月29日举办第十届董事会第十七次会议,审议经过了《关于续聘公司2022年度审计安排及付出2021年度审计酬劳的方案》,拟续聘和信事务所为公司2022年度审计安排,聘期一年;付出和信事务所2021年度审计酬劳500万元(财政审计服务酬劳为人民币380万元,内部操控审计服务酬劳为人民币120万元)。

  和信事务所是一家具有证券、期货相关事务资历的管帐师事务所,具有满意的独立性、专业担任才能、出资者维护才能。该所在为公司供给审计服务期间,恪尽职守,遵从独立、客观、公平的执业准则,较好地完结了公司托付的相关作业,严厉实行了两边事务约好书中所规矩的责任和责任。因为两边协作杰出,为坚持公司审计作业的连续性,公司拟续聘和信事务所为公司2022年度审计安排,聘期为一年。

  (2)建立日期:1987年12月建立(转制特别一般合伙时刻为2013年4月23日);

  (6)和信管帐师事务所2021年度末合伙人数量为37位,年底注册管帐师人数为258人,其间签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数为169人;

  (7)和信管帐师事务所2020年度经审计的收入总额为26793.15万元,其间审计事务收入22918.91万元,证券事务收入11081.43万元。

  (8)上年度上市公司审计客户共 44家,触及的首要作业包含制作业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技能服务业、电力热力燃气及水出产和供给业、修建业、交通运送仓储和邮政业、金融业、文明体育娱乐业、归纳业等,审计收费合计5,961万元。和信管帐师事务所审计的与本公司同作业的上市公司客户为 32家。

  和信管帐师事务所购买的作业责任稳妥累计补偿限额为10,000 万元,作业稳妥购买契合相关规矩,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承当民事责任的状况。

  和信管帐师事务所近三年没有因执业行为遭到过刑事处分、行政处分、监督处理办法、自律监管办法和纪律处分。和信管帐师事务所近三年没有从业人员因执业行为遭到刑事处分、行政处分、监督处理办法和自律监管办法。

  (1)项目合伙人刘学伟先生,1997年成为我国注册管帐师,2000年开端从事上市公司审计,2002年开端在和信事务所执业,2000年开端为本公司供给审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计陈说27份。

  (2)签字注册管帐师曲洪磊先生,2015年成为我国注册管帐师,2001年开端从事上市公司审计,2001年开端在和信执业,2021年开端为本公司供给审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计陈说4份。

  (3)项目质量操控复核人罗炳勤先生,1998年成为我国注册管帐师,1998年开端从事上市公司审计,2000年开端在和信管帐师事务所执业,2020年开端为本公司供给审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计陈说共11份。

  项目合伙人刘学伟先生、签字注册管帐师曲洪磊先生、项目质量操控复核人罗炳勤先生近三年均不存在因执业行为遭到刑事处分,遭到证监会及其派出安排、作业主管部门的行政处分、监督处理办法,遭到证券买卖场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。

  和信管帐师事务所及项目合伙人刘学伟先生、签字注册管帐师曲洪磊先生、项目质量操控复核人罗炳勤先生不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

  和信事务所为本公司供给的2021年度审计服务费用为500万元(财政审计服务酬劳为人民币380万元,内部操控审计服务酬劳为人民币120万元),与2020年度费用相同。上述收费依照和信事务所供给审计服务所需作业人日数和每个作业人日收费规范承认。

  公司董事会审计委员会已对和信事务所进行了检查,以为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营效果,实在实行了审计安排应尽的责任,赞同向董事会提议续聘和信事务所为公司2022年度审计安排并付出其2021年度审计服务费用500万元(财政审计服务酬劳为人民币380万元,内部操控审计服务酬劳为人民币120万元)。

  和信管帐师事务所(特别一般合伙)具有独立的法人资历、具有从事证券、期货相关事务审计资历,能够满意公司审计作业的要求,亦不存在危害公司整体利益及中小股东权益的状况。为确保公司审计的连贯性,咱们赞同公司持续聘请和信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度审计安排,聘期一年;公司付出其2021年度审计服务费用500万元(财政审计服务酬劳为人民币380万元,内部操控审计服务酬劳为人民币120万元),契合定价规矩。综上,赞同将该方案提交董事会审议。

  详细内容详见公司 2022 年 3月31日发表于上海证券买卖所()的《山东南山铝业股份有限公司独立董事事前审阅定见》。

  1、和信管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“和信事务所”)作为公司的审计安排,具有独立的法人资历,具有从事证券、期货相关事务审计资历,能够满意审计作业的要求,亦不存在危害公司整体利益及中小股东权益的状况。咱们未发现该所及其作业人员有任何有损作业道德的行为,也未发现公司及公司作业人员有企图影响其独立审计的行为。为确保年度审计作业的连续性,咱们赞同2022年公司持续聘任和信事务所为公司的审计安排,聘期一年。

  2、经核对,和信事务所客观、公平的反映了公司2021年度实践出产运营状况,公司付出和信事务所2021年度500万元酬劳(其间财政审计费用380万元,内控审计费用120万元)是合理、公允的。

  公司第十届董事会第十七次会议审议经过了《关于续聘公司2022年度审计安排及付出2021年度审计酬劳的方案》,赞同公司持续聘请和信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度审计安排,聘期一年。

  本次聘任管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  5、拟聘任管帐师事务所运营执业证照,首要担任人和监管事务联系人信息和联系方法,拟担任详细审计事务的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联系方法。

  证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2022-024

  本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

  依据我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》(2022年修订)和上海证券买卖所《上市公司日常信息发表作业备忘录第一号暂时公告格局指引第十六号上市公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》等有关规矩,山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会对2021年度征集资金的寄存与运用状况做如下专项陈说:

  经我国证券监督处理委员会《关于核准山东南山铝业股份有限公司配股的批复》(证监答应[2018]1316 号)文件核准,公司向原股东配售 2,775,330,868 股新股。依据《山东南山铝业股份有限公司配股发行公告》,本次配股以本次发行股权挂号日2018年10月23日(T日)上海证券买卖所收市后公司股本9,251,102,895股为基数,按每10股配3股的份额向股东配售,实践已向股东配售发行人民币一般股2,699,378,625股,每股面值1元,每股发行价格为1.70元,共征集资金4,588,943,662.50元, 扣除承销及保荐费用、发行挂号费用以及其他买卖费用合计人民币44,457,953.60元后,净征集资金合计人民币4,544,485,708.90元,上述征集资金已于2018年11月1日到账。山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)于2018年11月2日对此出具了和信验字(2018)第000072号《验资陈说》。

  到本陈说期末,本年度投入征集资金总额55,280.83万元,累计投入征集资金总额435,404.90万元,征集资金余额为33,146.57万元,寄存于征集资金专户余额为33,146.57万元(差额部分为利息收入以及外币汇兑损益)。

  公司和本次募投项目施行主体PT. Bintan Alumina Indonesia(以下简称BAI公司)已制定《征集资金运用处理办法》,对征集资金的寄存、运用、项目施行处理及运用状况的监督等方面均作出了详细清晰的规矩。公司依照《征集资金处理办法》的规矩处理和运用征集资金。

  依据公司2018年10月30日举办的第九届董事会第十三次会议抉择,公司开设了五个专项存储账户,别离为我国工商银行股份有限公司龙口支行高新分理处、上海浦东开展银行股份有限公司烟台龙口支行、我国银行股份有限公司龙口南山支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、我国民生银行股份有限公司烟台分行运营部。公司与上述银行及保荐安排国信证券股份有限公司一起签订了《征集资金存储三方监管协议》。

  公司和BAI公司与上述银行及保荐安排国信证券股份有限公司一起签订了《征集资金存储三方监管协议》。

  上述协议与上海证券买卖所《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》之间不存在严重差异。

  注:上述触及印尼盾户、美元户悉数依照2021年12月31日汇率折算人民币。

  到到陈说期末,公司上述征集资金的寄存、运用、项目施行处理及运用严厉依照《征集资金存储三方监管协议》中的规矩施行,不存在违规现象。

  依据山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《关于山东南山铝业股份有限公司截止2018年12月31日前以自筹资金预先投入征集资金出资项目状况陈说的鉴证陈说》(和信专字(2019)第【000050】号)、《关于山东南山铝业股份有限公司2019年1月1日至2019年3月16日期间以自筹资金预先投入征集资金出资项目状况陈说的鉴证陈说》(和信专字(2019)第【000168号】,BAI公司在征集资金到位前以自筹资金预先投入征集资金出资项目的实践出资金额为856,467,250,229.87印尼盾,折人民币金额为41,259.27万元。

  前述置换资金于2019年度置换金额为521,867,000,000.00印尼盾,2020年度征集资置换金额为16,259.27万元人民币,到2021年12月31日,征集资金置换已施行完毕。

  2019年10月28日经公司第九届董事会第二十六次会议抉择,公司运用不超越35亿元暂时搁置征集资金出资安全性高的保本型银行理财产品或结构性存款,运用期限不超越12个月,在上述额度有用期内,资金能够循环翻滚运用。2020年10月26日经公司第十届董事会第四次会议抉择,公司运用不超越7.3亿元暂时搁置征集资金出资安全性高的保本型银行理财产品或结构性存款,运用期限不超越12个月,在上述额度有用期内,资金能够循环翻滚运用。

  陈说期内公司购买理财产品状况详见公司2021年4月2日《关于2021年第一季度运用搁置征集资金购买理财产品施行状况的公告》、2021年7月2日《关于2021年第二季度运用搁置征集资金购买理财产品施行状况的公告》、2021年10月8日《关于2021年第三季度运用搁置征集资金购买理财产品施行状况的公告》。

  公司严厉依照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金处理和运用的监管要求》以及我国证监会相关法令法规的规矩和要求、本公司《征集资金运用处理办法》等规矩运用征集资金,并及时、实在、精确、完好实行相关信息发表作业,不存在违规运用征集资金的景象。

  六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见

  经核对,南山铝业编制的《2021年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》在所有严重方面现已依照我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和上海证券买卖所《上市公司日常信息发表作业备忘录第一号暂时公告格局指引第十六号上市公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》等有关规矩编制,照实反映了南山铝业2021年度征集资金寄存与实践运用状况。

  七、保荐安排对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见

  经核对,国信证券以为:南山铝业2021年度征集资金的寄存与运用契合《上海证券买卖所股票上市规矩(2022年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013年修订)》等法令法规的相关规矩,对征集资金进行了专户存储和专项运用,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况,不存在违规运用征集资金的景象。

  3、《国信证券股份有限公司关于山东南山铝业股份有限公司2021年度征集资金寄存与运用专项核对陈说》;

  4、和信管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《关于山东南山铝业股份有限公司2021年度征集资金寄存与运用状况鉴证陈说》。

  注:募投项目达产后,可完结年均赢利总额 59,631.17 万元。2021年9月项目主体达产,2021年完结29,870.95万元。

  证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2022-026

  本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

  (三) 投票方法:本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。

  上述方案现已公司第十届董事会第十六次会议、第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第九次会议审议经过,详细内容已于2022年1月29日、2022年3月31日在我国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券买卖所网站()进行了发表。

  3、 对中小出资者独自计票的方案:方案六、方案七、方案八、方案十、方案十一、方案十二、方案十三、方案十四

  应逃避表决的相关股东称号:南山集团有限公司、山东怡力电业有限公司、宋建波

  (一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

  (三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的,以第一次投票效果为准。

  (一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面方式托付署理人到会会议和参加表决。该署理人不必是公司股东。

  1、个人股东亲身处理时,须持有自己身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件;托付署理人处理时,须持有两边身份证原件及复印件、授权托付书(见附件一)、托付人股票账户卡原件及复印件。

  2、法人股东由法定代表人亲身处理时,须持有法定身份证原件及复印件、法人单位运营执照复印件、股票账户卡原件及复印件;托付署理人处理时,须持有到会人身份证原件及复印件、运营执照复印件、授权托付书、股票账户卡原件及复印件。(以上复印件须加盖公司公章)

  1、公司将视疫情影响状况设置线上股东大会举办会场。如独立董事、律师因疫情影响的确无法现场参会的,将采纳视频等方法见证股东大会。

  兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2022年4月21日举办的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

  一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

  二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组,股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事提名人有12名,则该股东关于董事会推举方案组,具有1000股的推举票数。

  三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票,既能够把推举票数会集投给某一提名人,也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后,对每一项方案别离累积核算得票数。

  某上市公司举办股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组,应选董事5名,董事提名人有6名;应选独立董事2名,独立董事提名人有3名;应选监事2名,监事提名人有3名。需投票表决的事项如下:

  某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票,选用累积投票制,他(她)在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权,在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权,在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

  该出资者能够以500票为限,对方案4.00按自己的志愿表决。他(她)既能够把500票会集投给某一位提名人,也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

  证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2022-027

  本公司董事会、整体董事及相关股东确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●出资者可于2022年4月8日(星期五)17:00前将相关问题经过电子邮件的方式发

  送至本公司邮箱:本公司将会于2021年度成绩阐明会上对出资者遍及重视的问题进行答复。

  山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2022年3月31日发布公司2021年年度陈说,为便于广阔出资者更全面深化地了解公司2021年度运营效果、财政状况,公司方案于2022年4月12日下午15:00-16:00举办2021年度成绩阐明会,就出资者关怀的问题进行交流。 本次出资者阐明会以网络文字互动举办,公司将针对2021年度的运营效果及财政指标的详细状况与出资者进行互动交流和交流,在信息发表答应的规模内就出资者遍及重视的问题进行答复。

  (一)会议举办时刻:2022年4月12日(星期二)下午15:00-16:00

  公司董事长兼总经理吕正风先生、董事兼财政担任人韩艳红女士、独立董事黄利群女士、董事会秘书隋冠男女士等将参加本次出资者阐明会,答复出资者问题。

  (一)出资者可于2022年4月8日(星期五)17:00前将需求了解的状况和有关问题预先经过电子邮件的方式发送至本公司邮箱:.cn。公司将在阐明会上对出资者遍及重视的问题进行答复。

  (二)出资者可在2022年4月12日(星期二)下午15:00-16:00,经过互联网登陆中证网()在线参加本次成绩阐明会,公司将及时答复出资者的发问。

  本次出资者阐明会举办后,出资者能够经过我国证券报中证网检查本次出资者阐明会的举办状况及首要内容。

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