深圳市美芝装修规划工程股份有限公司2021年度陈说摘要

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司是一家集修建装修、修建幕墙、修建机电、电子与智能化、机电设备装置、消防设施、环保工程等专业化为一体的修建装修规划施工企业。

  （一）陈说期内公司从事的首要事务为修建装修工程的规划与施工，首要为交通运输安排、文化产业、金融地产、政府安排、大型总承揽公司、高端星级酒店集团等大型客户，供给跨范畴全方位的归纳工程服务。公司接受项目类型首要有公共修建装修、住所精装修和幕墙装修。公司运营形式为自主运营，自主安排规划和施工，首要是经过招招标和商务谈判两种方法接受项目，工程项目协议签定后，公司组成项目团队进行施行。公司经过自主研制技能现在已具有20项省级施工工法，23项国家专利、29项全国修建科技立异作用奖和4项修建装修作业科学技能奖，是作业百家优异科技立异型企业之一。

  公司具有修建装修装修工程专业承揽壹级、修建机电装置工程专业承揽壹级、电子与智能化工程专业承揽壹级、修建幕墙工程专业承揽壹级、消防设施工程专业承揽壹级、修建幕墙工程规划专项甲级、修建装修工程规划专项甲级等15项资质，经过不断扩大工程资质规模，提高服务范畴。公司所接受的工程项目质量优秀，多次荣获“我国建造工程鲁班奖”、“全国修建工程装修奖”、“全国修建装修作业科技演示工程奖”等重要获项，具有杰出的商场诺言和品牌知名度。

  陈说期内，公司接受项目获评国优奖1项、省优奖4项、市优奖5项；公司自主研制技能取得经过了2项广东省科技立异作用，新增3项国家实用型专利；公司获评“接连二十三年广东省守合同重信誉企业”、“2021年度广东省修建作业AAA信誉企业”；在我国修建装修协会举行的第十一届我国世界空间规划大赛获金、银奖各1项；在第二届我国修建装修BIM大赛中公司取得一等奖3项、二等奖2项，持续坚持企业的中心竞争力。

  （二）公司运营形式为自主运营，自主安排规划和施工（及劳务分包用工）。陈说期内，公司自行施工触及事务规模首要有公共修建装修、住所精装修、幕墙装修。

  （三）公司向来十分重视工程质量办理，于2000年经过并开端遵从ISO9001质量办理标准，2007年初始经过GB/T45001作业健康安全办理体系及ISO45001环境办理体系认证，并编著了《质量环境（标志）作业健康安全办理手册》，2010年初始经过世界质量办理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015，并持续坚持上述认证的有用性。一起严厉实行与公司首要事务相关的国家标准和作业标准，如《修建工程施工质量检验统一标准》、《修建装修装修工程质量检验标准》、《住所装修装修工程施工标准》、《修建地上工程施工质量检验标准》等作为质量标准，公司在工程施工过程中严厉依照招标、规划、收购、施工、保修五个阶段实行程序文件和国家质量标准，劳务分包公司均具有相应资质，劳务分包合同的内容，均严厉依照修建装修工程主合同的内容来拟定，工期、竣工检验标准等与主合同共同；经过施行以上办法对施工质量进行了全面有用地操控，发挥出杰出的作用，以优质服务回馈客户，并取得广东省工商部门确认的接连23年“守合同重信誉”企业荣誉称号。

  上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

  为进一步满意公司事务开展的资金需求、提高公司的中心竞争力，公司于2021年5月起开端谋划非揭露发行股票事项。2022年3月10日，公司别离举行第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议，董事会审议经过了本次非揭露发行股票的相关计划；2022年3月21日，公司收到控股股东广东怡建股权出资合伙企业（有限合伙）出具的《关于美芝股份2022年度非揭露发行股票事项取得佛山市南海区国有财物监督办理局批复的奉告函》，得悉佛山市南海区国有财物监督办理局于2022年3月18日下发了《佛山市南海区国有财物监督办理局关于美芝股份非揭露发行A股股票有关事项的批复》（南国资复[2022]43号），原则赞同公司本次非揭露发行股票的计划，非揭露发行不超越40,593,842股（含本数）A股股票，征集资金总额不超越人民币20,000万元（含本数）。2022年3月28日，公司举行2022年榜初次暂时股东大会审议经过了本次非揭露发行股票的相关计划。

  公司本次非揭露发行A股股票相关事项需求取得我国证券监督办理委员会核准。公司将活跃推动相关作业，并依据相关事项的开展状况依照有关法令法规的规矩和要求及时实行信息宣布职责。

  陈说期内，公司股东、副董事长李苏华先生持股份额从36.52%削减至27.40%，累计减持公司股份数量12,350,000股,累计减持份额占公司总股本的9.13%，减持完结后，李苏华先生为公司第二大股东，具有表决权的股份占公司总股本的份额为16.52%。详细减持状况如下：

  1、2021年3月24日，李苏华与唐彦海、质权人银河证券签署股份转让协议，拟将其持有的美芝股份6,600,000股股份（占美芝股份总股本的4.88%）转让给唐彦海，详细内容详见公司于2022年3月25日刊登在巨潮资讯网《关于榜首大股东签署股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2021-028）。2021年3月30日，公司收到李苏华供给的我国证券挂号结算有限职责公司出具的《证券过户挂号确认书》，李苏华转让给唐彦海的无限售流转股份已于2021年3月29日完结了过户挂号手续。详细内容详见公司于2022年3月31日刊登在巨潮资讯网《关于榜首大股东股份转让过户完结的公告》（公告编号：2021-033）。

  2、2021年8月27日，李苏华与赖星宇、质权人银河证券签署股份转让协议，拟将其持有的美芝股份3,000,000股股份（占美芝股份总股本的2.22%）转让给赖星宇，详细内容详见公司于2021年8月30日刊登在巨潮资讯网《关于榜首大股东签署股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2021-080）。2021年9月13日，公司收到李苏华供给的我国证券挂号结算有限职责公司出具的《证券过户挂号确认书》，李苏华转让给赖星宇的无限售流转股份已于2021年9月10日完结了过户挂号手续。详细内容详见公司于2021年9月14日刊登在巨潮资讯网《关于股东股份转让过户完结的公告》（公告编号：2021-081）。

  3、2021年9月24日，李苏华与唐彦成、质权人银河证券签署股份转让协议，拟将其持有的美芝股份2,750,000股股份（占美芝股份总股本的2.03%）转让给唐彦成，详细内容详见公司于2021年9月25日刊登在巨潮资讯网《关于股东签署股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2021-086）。2021年10月29日，公司收到李苏华供给的我国证券挂号结算有限职责公司出具的《证券过户挂号确认书》，李苏华转让给唐彦成的无限售流转股份已于2021年10月28日完结了过户挂号手续。详细内容详见公司于2021年10月30日刊登在巨潮资讯网《关于股东股份转让过户完结的公告》（公告编号：2021-090）。

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳市美芝装修规划工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日举行第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，别离审议经过了《关于2021年度计提财物减值预备的计划》，为实在反映公司的财政状况及运营作用，依据《企业管帐原则》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等相关规矩，公司对兼并报表规模内截止2021年底的各类财物进行了减值测验，对或许存在减值痕迹的财物计提减值预备，现将详细状况公告如下：

  为了愈加实在、精确、客观的反响公司的财政状况和财物价值，依据《企业管帐原则》、《上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》及公司管帐方针的规矩，公司对兼并报表中到2021年12月31日相关财物价值呈现的减值痕迹进行了全面清查，对各项财物是否存在减值进行了评价和剖析，2021年度计提各项财物减值预备53,805,387.44元,回收或转回100,000.00元，本年度改动金额53,705,387.44元，本次计提的财物减值预备计入的陈说期间为2021年1月1日至2021年12月31日，公司本次计提的财物减值预备现已管帐师事务所审计，与公司2021年年度审计陈说中数据共同。详细明细如下：

  2021年度公司计提各项财物减值预备53,705,387.44元，其间计提应收账款坏账预备28,584,450.47元，对公司当期损益的影响占上市公司最近一个管帐年度经审计净利润肯定值的份额到达10%以上且肯定金额超越一百万元，详细状况阐明如下：

  公司2021年计提各项财物减值预备53,805,387.44元,回收或转回100,000.00元，本年度改动金额53,705,387.44元，悉数计入公司2021年度损益，对应削减公司2021年度利润总额为53,705,387.44元。本次计提财物减值预备相关的财政数据现已中审亚太管帐师事务所（特别一般合伙）审计。

  董事会以为：本次计提2021年度财物减值预备是依照《企业管帐原则》和其他有关法规进行，遵从慎重性、合理性原则，契合公司的实践状况，可以客观公允地反映到2021年12月31日的财政状况和2021年度的运营作用，因而赞同本次计提财物减值预备事项。

  独立董事以为：公司本次计提财物减值预备是依据慎重性原则，契合《企业管帐原则》以及公司管帐方针等相关规矩，能客观公允反映公司到2021年12月31日的财政状况及2021年度的运营作用，不存在危害公司和全体股东特别是中小股东利益的状况。因而，咱们赞同公司计提2021年度财物减值预备。

  监事会以为：公司本次计提财物减值预备的程序合法、依据充沛，契合《企业管帐原则》等相关规矩，契合公司实践状况，计提后能更公允地反映公司财政状况和运营作用，赞同公司计提 2021年度财物减值预备。

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳市美芝装修规划工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 4月28日举行第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议别离审议经过了《关于续聘管帐师事务所的计划》，拟续聘中审亚太管帐师事务所（特别一般合伙）（（以下简称“中审亚太事务所”）为公司2022年度审计安排，该计划需求提交公司股东大会审议。现将相关状况公告如下：

  中审亚太事务所是一家具有证券相关事务资历的管帐师事务所，在2021年度为公司服务过程中坚持独立审计原则，客观、公平、公允地反映公司财政状况，实在实行了审计安排应尽的职责，从专业视点维护了公司及股东的合法权益。为坚持审计作业的接连性和稳定性，公司拟续聘中审亚太事务所为公司2022年度财政陈说审计安排及拟付出审计费用为80万元。

  （6）人员状况：到2021年底具有合伙人60人，中审亚太事务所首席合伙人为王增明先生；到2021年底，中审亚太事务所具有执业注册管帐师403人，注册管帐师中签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师184人。

  （7）事务信息：中审亚太事务所2021年度经审计的收入总额为58,951.01万元，其间审计事务收入43,830.09万元，证券事务收入19,428.40万元。2021年度上市公司年报审计客户合计26家，挂牌公司审计客户202家。2021年度上市公司审计收费3233.93万元，2021年度挂牌公司审计收费2529.56万元。

  中审亚太事务所2021年度上市公司审计客户前五大首要作业包含制造业；修建业；农、林、牧、渔业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技能服务业等。2021年度挂牌公司审计客户前五大首要作业包含制造业；信息传输、软件和信息技能服务业；批发和零售业；租借和商务服务业；科学研讨和技能服务业。

  中审亚太事务所项目合伙人、项目质量操控复核人、拟签字注册管帐师具有相应专业担任才能。2021年度，中审亚太作业危险基金6,486.45万元，作业职责稳妥累计补偿限额30,000万元，相关作业稳妥可以掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。

  中审亚太事务所近三年（最近三个完好天然年度及当年）因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督办理办法5次、自律监管办法1次和纪律处分0次。8名从业人员近三年（最近三个完好天然年度及当年）因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督办理办法5次和自律监管办法1次。其近三年遭到刑事处分、行政处分、行政监管办法和自律监管办法的状况如下：

  项目合伙人、签字注册管帐师王湘飞：于2002年7月成为注册管帐师、2010年2月开端在本所执业、1998年开端从事上市公司和挂牌公司审计事务；近三年签署上市公司审计陈说1份、签署新三板挂牌公司审计陈说1份；2021年开端，作为本公司项目合伙人、签字注册管帐师。

  签字注册管帐师周强：于2004年成为注册管帐师、2014年12月开端在本所执业、2015年开端从事上市公司和挂牌公司审计事务；近三年签署上市公司审计陈说2份、签署新三板挂牌公司审计陈说5份；2021年开端，作为本公司项目签字注册管帐师。

  项目质量操控复核人崔江涛：于2002年11月成为注册管帐师、2003年11月开端在本所执业、2007年开端从事上市公司和挂牌公司审计事务、2012年开端从事上市公司和挂牌公司质量操控复核作业；近三年签署上市公司审计陈说0份、签署新三板挂牌公司审计陈说0份，复核上市公司审计陈说6份、复核新三板挂牌公司审计陈说31份；2021年开端，作为本公司项目质量操控复核人。

  项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年（最近三个完好天然年度及当年）不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部门的行政处分、监督办理办法，遭到证券交易场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。

  中审亚太事务所及拟签字注册管帐师不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

  董事会提请股东大会授权公司运营办理层依据实践事务状况和作业标精确认审计费用酬劳，拟付出2021年年报财政审计和内部操控鉴证收费80万元，其间财政审计费用80万元。

  公司董事会审计委员会经过对中审亚太事务所独立性、专业担任才能、出资者维护才能等方面进行了充沛了解和检查，以为中审亚太事务所具有为上市公司供给审计服务的经历与才能，可以为公司供给实在、公允的审计服务，满意公司年度审计作业的要求，赞同公司续聘中审亚太管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2022年度审计安排。

  （1）独立董事事前认可：中审亚太事务所长时刻从事证券期货相关事务，在其担任公司审计安排期间遵从《我国注册管帐师审计原则》，可以勤勉、尽职、公允合理地宣布独立审计定见，公司拟续聘中审亚太事务所为公司2022年度财政陈说审计安排及拟付出审计费用人民币80万元，咱们赞同将该事项提交公司董事会审议。

  （2）独立定见：中审亚太事务所具有证券期货相关事务资历，在其担任公司审计安排期间遵从《我国注册管帐师审计原则》，可以勤勉、尽职、公允合理地宣布独立审计定见。为确保公司审计作业的顺利进行，咱们赞同公司续聘中审亚太事务所作为公司2022年度财政陈说审计安排及拟付出审计费用人民币80万元。

  公司于2022年4月28日举行了第四届董事会第十五次会议，以赞同9票、对立0票、放弃0票的表决成果审议经过了《关于续聘管帐师事务所的计划》，同日，公司举行了第四届监事会第十二次会议，以赞同3票、对立0票、放弃0票的表决成果审议经过了《关于公司续聘管帐师事务所的计划》，该计划需求公司2021年年度股东大会审议赞同。

  6、拟聘任管帐师事务所运营执业证照，首要担任人和监管事务联系人信息和联系方法，拟担任详细审计事务的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联系方法。

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳市美芝装修规划工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4月28日举行第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，别离审议经过了《关于部分征集资金出资项目延期的计划》，赞同公司将初次揭露发行股票征集资金出资项目“企业信息化建造项目”的预订可运用状况日期由2021年12月31日延期至2022年12月31日，本次募投项目延期事项需求公司股东大会审议经过。现将有关状况公告如下：

  经我国证券监督办理委员会《关于核准深圳市美芝装修规划工程股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2017]265号）核准，公司于2017年3月8日在深圳证券交易所以人民币11.61元/股的发行价格揭露发行人民币一般股（A股）2,534万股。本次发行征集资金总额为294,197,400.00元，扣除与发行有关的费用27,404,637.31元，实践征集资金净额为266,792,762.69元。该征集资金已于2017年3月14日到位。上述资金到位状况现已华普天健管帐师事务所（特别一般合伙）（现更名为容城管帐师事务所（特别一般合伙））验证，并出具了会验字[2017]1950号《验资陈说》。公司对征集资金采取了专户存储办理。

  公司严厉依照《上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》及《征集资金办理办法》运用征集资金，到2021年12月31日止，公司累计已运用征集资金26,355.76万元，征集资金余额为612.03万元（含征集资金账户发生的利息收入净额扣除手续费），其间12.03万元存放在征集资金专户，600万元暂时用于弥补流动资金，上述征集资金将用于持续施行征集资金出资项目。

  注1 ：“弥补工程项目配套资金项目”和“建信天宸花园装修工程项目和众冠年代广场装修工程项目”实践出资金额与征集后许诺出资金额的差额系征集资金账户发生的利息。截止2020年12月31日许诺出资金额已悉数投入，2020年12月31日以后由公司自有资金进行投入。

  注2：2018年4月23日，经公司第二届董事会第十九次会议审议经过《关于改动征集资金用处的计划》,公司停止“美芝规划研制中心项目”的施行，将“美芝规划研制中心项目”征集资金出资余额4,194.86万元悉数用于建信天宸花园装修工程项目和众冠年代广场装修工程项目的工程配套资金投入。

  企业信息化建造项目首要内容为经过IT根底架构层、根底层、根底运用层、体系渠道层、运用体系层和门户层的建造，打造总部现代化的办理信息化体系，首要包含运营办理体系和项目办理体系。跟着公司施行转型晋级战略，完善安排架构、优化办理流程，对办理信息化体系的需求也在不断地提高和调整改动，一起因为体系施行阶段需求很多的时刻进行装备、测验、调试和优化等作业，然后全体延缓了项目施行的全体进展。为有用提高征集资金的运用作用与征集资金出资项目的施行质量,使征集资金出资项目的施行更契合公司长时刻开展战略的要求,公司结合征集资金出资项目的实践建造状况和出资进展,经公司第三届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议经过，现已对“企业信息化建造项目”进行过延期，到达预订可运用状况的日期从2019年3月延期至2021年12月。受疫情及多方面要素影响，到2021年12月31日，该项目仍未到达可运用状况。

  该项目原计划于2021年12月到达预订可运用状况，现在运营办理体系、合同办理和资料办理体系、项目办理体系中本钱办理、设备办理、进展办理、质量安全办理、项目动态办理、才智工地项目等体系现已上线运用；项目办理体系中资料招采体系现在还在做相关需求的调整，需求进一步开发。

  为确保征集资金出资项目的施行质量及未来的可持续开展才能，公司经过慎重研讨，拟对“企业信息化建造项目”进行延期，估计将在2022年12月31日完结。

  公司本次调整征集资金出资项目到达预订可运用状况时刻是依据项目的实践研制状况、实践建造进展做出的慎重决议，仅触及项目到达预订可运用状况时刻的改动，未改动项目内容、出资总额、施行主体，不会对征集资金出资项目的施行形成实质性的影响。本次调整不存在变相改动征集资金投向和危害其他股东利益的景象，不会对公司的正常运营发生严重晦气影响，契合公司长时刻开展规划。

  公司本次对部分征集资金出资项目延期是依据详细项目实践状况做出的慎重决议，契合公司的开展战略及全体股东利益。公司本次对部分征集资金出资项目延期契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等法令、法规和标准性文件及《公司征集资金办理办法》的相关规矩，且实行了必要的法定批阅程序。咱们赞同公司本次对部分征集资金出资项目延期事项。

  公司监事会以为：公司本次对部分征集资金出资项目延期是依据详细项目实践状况做出的慎重决议，契合公司的开展战略及全体股东利益，不存在改动或变相改动征集资金投向和其他危害股东利益的景象。本次对部分征集资金出资项目延期决策程序，契合相关法令、法规的规矩。监事会赞同本次对部分征集资金出资项目延期事项。

  保荐安排华创证券有限职责公司以为：公司本次征集资金出资项目延期事项现已公司董事会审议经过，公司监事会及独立董事宣布了清晰赞赞同见，实行了必要的批阅程序，契合相关法令法规的规矩。本次征集资金出资项目延期事项，是依据公司实践状况进行的必要调整，有利于公司全体开展，不存在危害公司和股东利益的景象。保荐安排对本次征集资金出资项目延期事项无异议。