方大集团股份有限公司

　　本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司总部坐落深圳市南山区，股票于1995年11月29日在深圳证券买卖所上市。现在6家子公司是国家级高新技术企业，在上海、成都、南昌、东莞等地建有出产基地。公司较早在国内拓荒才智幕墙、PVDF铝单板、轨迹交通屏蔽门体系工业，绿色低碳环保一直是公司展开的初心。公司树立30年来，坚持了主营事务没有变，以寻求出色的工匠精力做精主业，坚持技术立异夯实展开之路，将才智幕墙及资料工业及轨迹交通屏蔽门体系工业做成职业标杆。陈说期内，公司的首要事务如下：

　　首要产品为才智节能幕墙、光电幕墙、LED彩显幕墙等各类修建幕墙、PVDF铝板、石墨烯铝板、纳米铝板资料等。修建幕墙首要用于高层修建（如企业总部研制中心、商务中心）、大跨度公共修建（如机场、车站、文化中心、会议展览中心）、修建物采光顶（如校园、医院及养护院）、异型修建物（如球形、钟型修建物）、构筑物等，具有外围护、装修和节能功用。

　　（2）职业相关的微观经济形势、职业方针环境等外部要素的改变状况、职业展开及商场需求状况，及对公司当期及未来展开的详细影响和公司已采纳或拟采纳的应对办法

　　2021年作为“十四五”局面之年，《国民经济和社会展开第十四个五年规划和2035年前景方针大纲》清晰推动传统基础设备和新式基础设备建造。近年，我国供应侧结构性变革持续深化，国家区域和谐展开战略进一步推动，新式城镇化、京津冀协同展开、“一带一路”建造、粤港澳大湾区建造、深圳先行示范区建造等展开规划引人注目，为幕墙体系及资料工业的展开带来了史无前例的展开机会。深圳是敞开前锋，是衔接国内世界双循环的“新纽带”“出海口”“风向标”，在构建新展开格式中优势出色、位置特别、效果严重。2021年，深圳将大力推动粤港澳大湾区和深圳先行示范区“双区”建造、施行深圳归纳变革试点，一起深圳又是公司的重要幕墙商场，公司将持续推动高质量展开，面对多重战略叠加的新年代，拓宽延伸商场掩盖，用精益质量稳固现有商场位置，开掘新的商场膏壤，持续加大研制立异力度，活跃饯别绿色展开理念，增强中心竞赛力，坚持职业领跑位置。

　　公司所施行的工程项目首要是经过招投标办法获得合同订单，依据合同订单进行项目规划、资料收买，出产加工，最终进行施工装置和售后服务的方法。方法的首要危险在于从订单承接到项目施行结束周期较长，对原资料、人力本钱依赖性较高，受国家工业方针、原资料价格、劳动力商场动摇影响较大，不同的合同订单要求不尽相同，无法简略仿制经历，对技术和处理的要求较高。公司幕墙工程的首要事务方法是全工业链，从规划，工艺，资料收买，出产加工，到施工装置和售后服务。首要事务方法在陈说期内没有改变。

　　2020年突发的新冠疫情，对修建幕墙职业的展开产生了重要的影响。跟着商场竞赛压力不断添加，职业头部公司事务规划持续扩展，人才与资源高度会集，差异化中心竞赛力增强。一起，幕墙职业从业人员总量在下降，人力资源方面的对立较为出色，对智能制作、处理工具运用等也提出了更为火急的需求。幕墙职业没有显着的周期性。

　　公司自树立之初就从事才智幕墙相关事务。30年来，专心主业，心无旁骛，完结了国内外千余项大型工程，屡次荣获国家修建职业最高奖项“鲁班奖”、“国家优质工程奖”、“詹天佑土木工程奖”等，获得省部级以上奖项近百项。公司持续多年坐落“我国修建幕墙职业100强”前列，方大幕墙品牌在职业界已具有较强的优势和竞赛力。公司在幕墙职业具有较强的技术优势，掌管和参与编制了《公共修建节能规划标准》等十余项国家或职业标准，发明了我国企业新纪录9项。公司具有修建幕墙工程专业承揽壹级资质和修建幕墙工程规划甲级资质，是我国幕墙规划和施工企业的最高档别资质。

　　陈说期内，公司相关资质未产生严重改变，有用期未届满。已获得资质的详细状况详见《2020年年度陈说》“第五节、十九、其他严重事项的阐明”。

　　质量操控体系：公司推广全面质量处理体系，依照ISO9001树立了从规划、收买、入库、出产、检测、出库、装置、售后服务全过程的质量处理体系，并定时进行评定。

　　实行标准：公司在展开修建幕墙事务的过程中，严厉依照GB/T21086-2007《修建幕墙》、JG/T231-2007《修建玻璃采光顶》等各类国家和职业标准实行。

　　操控办法：公司树立了完好有用的质量操控办法和质量处理组织，并严厉实行各项质量处理和操控办法。

　　整体点评：公司产品及工程质量完全契合国家现行有关标准和标准的相关要求，并坚持出色的运转，为客户供给质量安稳牢靠的产品和工程。

　　《国民经济和社会展开第十四个五年规划和2035年前景方针大纲》着重深化施行制作强国战略，推动先进轨迹交通配备等工业立异展开。公司自1999年起在国内首先研制轨迹交通屏蔽门技术，首要产品为轨迹交通屏蔽门体系和技术维保服务，是现代化地铁工程的必备设备，它沿地铁站台边际设置，将列车与地铁站台候车室阻隔，具有安全、环保、节能的功用。运营方法为以销定产，经过招投标（分为揭露招标和邀标）的办法获得合同订单，依据订单进行规划，工艺处理，收买原资料，工厂出产，施工装置，以及技术维保服务。公司集研制、规划、制作、施工和技术服务为一体，具有完好的工业链。运营方法在陈说期内没有改变。公司依照ISO9001树立了从规划、收买、出产、装置、售后服务全过程的质量处理体系，经过了ISO9001、ISO14000和世界铁路IRIS体系认证。公司轨迹交通屏蔽门体系选用公司原创技术，具有自主知识产权，公司主编了我国首部《轨迹交通站台屏蔽门》职业标准、参编了国家标准《城市轨迹交通动力消耗与排放方针点评办法》（GB/T 37420-2019）。公司从事轨迹交通地铁屏蔽门体系工业的全资子公司方大智创科技有限公司是国家级高新技术企业。

　　作为国内轨迹交通屏蔽门体系工业的“拓荒者”，经过20多年的展开，公司先后在北京、上海、天津、广州、深圳、南京、沈阳、武汉、西安、福州、南昌等城市承建了地铁屏蔽门体系，在国内已注册地铁运营城市的掩盖率到达70%以上，商场占有率稳居首位，是我国轨迹交通屏蔽门职业的领军企业。此外，公司产品不断面向海外商场，已在新加坡、印度、马来西亚、泰国、香港和台湾等“一带一路”国家和地区斩获多个项目。现在方大屏蔽门体系已在全球42个城市的轨迹交通中运用，每天超越二千万人次运用方大轨迹交通屏蔽门体系，公司已成为世界轨迹交通设备商场抢先的屏蔽门体系制作商与供货商。

　　3、新动力工业：太阳能光伏发电职业是国家要点支撑的新式动力工业，公司是我国较早独立把握并具有自主知识产权从事太阳能光伏体系规划、制作与集成的企业之一。2020年，已并网发电的江西萍乡宣风镇太阳能光伏电站、南昌市江西五十铃轿车有限公司停车场遮阳棚光伏电站和东莞松山湖光伏电站均运转平稳，发电功率契合电站规划功率。未来仍将给公司带来长时刻、安稳的收入和赢利。

　　公司现在已开发完结的项目：深圳市南山区方大城（“方大城”，下同）项目；正在进行开发的项目一个：南昌凤凰洲方大中心项目；正在进行开发前期作业的项目两个：深圳宝安区的方大邦深工业园项目、深圳市横岗大康河沿线片区城市更新项目。

　　上述财务方针或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务方针存在严重差异

　　公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市，且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2020年，是极不一般的一年，出人意料的新冠疫情暴虐全球，社会经济各行各业遭到很大冲击，给公司运营带来了巨大的应战。面对应战，公司一直坚持一手抓疫情防控，一手抓复工复产，大力开辟商场，狠抓出售、本钱操控、收款等出产运营各环节作业，盈利才能持续增强。2月9日，公司较早开端完结复工复产。公司聚集才智幕墙、轨迹交通屏蔽门主业，一直坚持以技术立异为驱动，在董事会领导下，经过整体职工的尽力，较好完结了公司运营方针。陈说期内，公司完结运营收入297,929.64万元，较上年同期下降0.88%；归属于母公司一切者的净赢利38,205.15万元，较上年同期添加9.86%。公司扣除非经常性损益后的净赢利37,696.87万元，较上年同期添加29.34%。截止本陈说期末，公司订单储藏492,629.11万元(不含房地产预售)，较上年底添加8.58%，是2020年运营收入的1.65倍。足够的订单储藏为公司持续展开供给了有力确保。

　　2020年，是深圳经济特区树立40周年，是建造粤港澳大湾区和深圳建造我国特色社会主义先行示范区全面铺开、纵深推动之年。虽然遭受疫情大考，但在“双区”建造年代节点上，公司凭仗“闯”的精力、“创”的劲头、“干”的风格，紧紧抓住机会，凭仗具有中心竞赛力的产质量量、技术实力、品牌影响力，以超常规尽力开辟商场，运用地处粤港澳大湾区中心区域深圳的优势，斩获“家门口”很多订单的一起，还经过不懈尽力逆势拓宽海外商场。

　　陈说期内，公司先后中标或签约了深圳前海买卖广场南区幕墙工程Ⅱ标段、深圳大学西丽校区（二期）、深圳市华润笋岗万象广场项目、广州市万科世博汇15号地、珠海横琴仁和世界中医药立异中心、珠海利腾金力湾商业中心二期、番禺南天名苑、东莞长安OPPO研制中心项目、汕头市天合名门豪庭、上海七宝万科生态商务区商办项目、上海市西虹桥商务区徐泾中29-02（A）地块、上海万科龙华项目北区、南京市科技展开岛南部小学、南昌新力年代广场2#楼、昆明金茂逸庭商务中心、海口市华彩海口湾广场、成都市招商大魔方12#楼、四川省宜宾市三江口CBD中心商务区一期、宁夏宝丰医院及养护院项目、澳大利亚吉朗GMHBA项目、澳大利亚墨尔本Rosella项目、澳大利亚墨尔本Wills St项目、澳大利亚Victoria Place项目、孟加拉Shanta Forum Tower项目、泰国SAM项目、沙特地铁FLASH标段等一大批才智幕墙体系及资料项目，中标和新签订单算计金额29.89亿元人民币，较上年同期添加38.66%，其间粤港澳大湾区项目金额16.94亿元,占比56.68%；海外项目金额1.30亿，占比4.34%。

　　本陈说期，公司幕墙体系及资料工业完结运营收入214,147.61万元，较上年同期下降2.50%，完结净赢利15,775.47万元，较上年同期添加51.52%，毛利率17.15%，较上年同期添加2个百分点。到陈说期末，公司幕墙体系及资料工业订单储藏332,113.12万元，较上年同期添加22.40%，是2020年幕墙体系及资料工业运营收入的1.55倍。

　　为更好地服务商场，满意不断添加的订单需求，尽快将订单转化为运营收入，公司新建的上海松江华东出产基地在陈说期内投入运用。华东基地建成后，公司构成以深圳为总部，华东商场以上海为基地，中部商场以南昌为基地，华南及海外商场以东莞松山湖为基地，西部商场以成都为基地的全国工业布局，为呼应我国正加快构成以国内大循环为主体、国内世界双循环相互促进的新展开格式战略、尽力进步公司商场占有率及归纳竞赛力供给有力确保。

　　陈说期内，公司以高质量展开理念为引领，以技术立异为驱动，以科技赋能，活跃运用先进技术进步出产和施工质量及功率。在深圳经济特区树立40周年庆祝大会会场——深圳前海世界会议中心的幕墙项目建造中，公司运用3D扫描机器人、BIM模型等先进技术手段完结高效高质科学施工，诠释了“出品即精品”的方大工匠精力，确保了大会会场建造圆满完结。

　　2020年，公司全面深化展开智能工厂建造，优化出产办法、出产流程和出产工艺，将出产环节进行智能化晋级改造，完结智能化出产。焊接机器人、打胶机器人、主动切割机等智能化出产设备已运用到出产制作中。MES体系二期投入运用，完结了从计划、出产制作、仓储到发货的全过程信息化处理，推动公司向“信息化技术服务+智能制作”方向展开，加快从“制作”到“智造”的晋级，进步了出产功率。

　　近年来，国家先后发布《增强制作业中心竞赛力三年举动计划（2018-2020 年）》、《交通强国建造大纲》和《“十三五”现代归纳交通运输体系展开规划》等一系列展开规划，要点展开城市轨迹交通配备等先进制作业。公司的轨迹交通屏蔽门体系作为轨迹交通的重要设备，是国家要点支撑国产化的设备之一，公司将紧抓新机会，依托技术立异，不断开辟海内外商场，在世界舞台更多展示“我国智造”力气。

　　陈说期内，公司收成了新加坡地铁裕廊线号线、西安地铁五号线号线一期工程（国凯大路-金桥客运站）、福州市轨迹交通5号线等屏蔽门体系订单；深圳地铁1、2、5、11号线号线等项目屏蔽门专业技术维保服务订单。到陈说期末，公司轨迹交通屏蔽门设备工业订单储藏达160,515.99万元，是2020年该工业运营收入的2.46倍。

　　陈说期内，公司完结了泰国曼谷金色线号线号线号线号线号线号线号线号线号线号线号线条轨迹交通线路的屏蔽门体系，并成功通车运营，共205个站点，线公里，创职业之最，稳固了公司在轨迹交通屏蔽门设备工业的全球抢先位置。现在，方大屏蔽门体系已在全球42个城市的轨迹交通中运用，其间在国内已注册地铁运营的城市掩盖率到达70%以上，每天有超越二千万人次运用方大屏蔽门体系，持续坚持全球抢先的商场占有率。陈说期内，该工业完结运营收入65,124.94万元，完结净赢利7,544.86万元，净赢利较上年同期添加20.32%。

　　公司作为轨迹交通屏蔽门体系的全球抢先供货商，在同职业首先运用大数据、AI、5G技术开发“才智维保”体系，以高质量和高效专业维保服务，赢得了城市轨迹交通职业广泛赞誉，公司技术维保服务收入持续攀升。本陈说期技术维保服务完结收入3,399.54万元，较上年同期添加36.82%。公司具有地铁屏蔽门全工业链技术和专业的产品配套服务，技术维保服务附加值较高，未来该事务将成为公司重要的成绩添加点之一，公司也将尽力成为“地铁屏蔽门技术维保服务专家”。陈说期内，公司屡次被评为地铁屏蔽门运用单位“委外维保先进单位”、“优异协作委外单位”等，职业界协作伙伴的认可必定了公司在城市轨迹交通屏蔽门设备范畴的先进技术和产质量量，表现了方大在我国轨迹交通屏蔽门职业的品牌影响力和维保专业化服务等多方面的抢先优势。

　　陈说期内，公司持续推广新动力光伏电站精细化处理，已并网发电的三个太阳能光伏电站均坚持高效平稳安全运转，完结净赢利1,083.86万元，较上年同期添加35.94%，三个电站运转功率均契合电站体系规划功率。陈说期内，公司太阳能光伏电站出产的清洁动力相当于削减二氧化碳排量约2万吨。

　　（1）与房地产职业相关的微观经济形势、职业方针环境的改变状况，公司首要项目所在城市的职业展开现状及方针状况

　　2020年年头受疫情影响的冲击，全国房地产受影响较大，全国成交量均跌落，年我国内经济开端复苏，百城商品住所成交规划微增，改变出现“先扬后缓落趋稳”的态势，下半年商场回暖，但后续增量缺乏。

　　公司首要项目所在地为深圳市和南昌市。深圳地处粤港澳大湾区中心区域，公司将要点展开深圳的城市更新项目。

　　南昌房地产仍在调控方针下，住所成交整体出现平稳状况，商业、作业楼宇供应量较大，价量齐跌，市政府拟出台商业去库存的相关方针。

　　受微观经济和房地产职业调控的影响，公司房地产板块的销量和事务毛利率会有下降，但预期将为公司奉献赢利。

　　（2）公司首要运营方法、运营项目业态，首要项目所在城市的房地产出售状况，上市公司商场位置及竞赛优势，面对的首要危险及应对办法

　　公司房地工事务首要选用自行开发，部分出售、部分自我克制的运营方法。现在公司开发出售、租借的产品首要为作业、商业和公寓，公司已树立了专业团队对公司的商业和物业进行运营和处理。

　　公司开发的方大城项目地处深圳市南山区华裔城北，到陈说期末，项目出售率92.80%，详细出售状况详见本节“（五）首要项目出售状况”；方大中心项目在江西省南昌市红谷滩新区，是集作业、公寓、购物、休闲、文娱为一体的商业归纳体，项目以出售及租借为主，2019年12月28日开端预售，到陈说期末，项目出售率13.56%。

　　公司进入房地工业虽时刻较晚，但开发的方大城项目敏捷被商场认可，出售去化率较快。公司全资子公司方大置业已接连三年被深圳市房地工业协会评为“深圳市房地产开发职业品牌价值企业”、接连两年被评为 “深圳市房地产开发职业展开潜力企业”。南昌商业作业楼宇库存大，量价出现跌落趋势。公司方大中心项目所在位置区位优势显着，产品具有较好的商场预期。

　　在持续的房地产方针调控下，估量2021年房地产商场整体成交规划将小幅回落，不同城市分解接连，一线和部分二线商场成交有望坚持增势。公司仍持续看好中心城市、中心地段房地产未来展开。未来公司将持续扩展品牌效应，深化产品类型，深耕本地商场，有用进步公司运运营绩。

　　2021年公司地产板块的首要任务是完结深圳方大城项目尾盘的售馨，并要点推动南昌方大中心项目的出售和租借作业。

　　2020年公司方大邦深项目、横岗大康项目受疫情和方针影响，专规申报和立项申报作业都存在必定程度的拖延影响，2021年公司将依据当地最新方针活跃推动项目的申报作业。

　　到2020年12月31日,公司为商品房承购人因银行典当借款供给担保的担保余额为1.76亿元。

　　公司秉承“科技为本，立异为源”的运营理念，坚持走科技立异展开路途，进步企业中心竞赛力。陈说期内，公司新增请求专利75件，新增授权专利46件；自主研制新产品29项。活跃推动智能制作、机器人、物联网、AI、VR+AR、大数据等先进技术的引入和运用，获得开端效果。智能工厂建造加快推动，主动化焊接、主动化打胶等智能化出产设备已投入运用。陈说期内研制投入金额14,161.19万元，占出售收入的4.75%，较上年同期添加3.41%，为公司完结高质量添加供给重要确保。

　　2020年，处理立异依然是公司作业要点，科学拟定出产计划，履行降库存、降本钱、降应收账款存量“三降”作业，进步运营功率；全面展开比先进、学先进、赶先进、超先进的“比学赶超”活动，激起内部潜能；举行“方大工匠”技术交锋大赛、“方大讲堂”训练，持续进步职工的理论知识和操作技术水平，造就一支结构合理、技术精深、风格过硬的技术人才队伍。2020年，杨兴忠、陈国伟、刘立成、梁汝科、吴天杰等五名职工获评“深圳百优工匠”；文林、徐强、于真剑三人别离获得深圳市装修职业协会“十大科技人才”、“十大优异青年幕墙规划师”、“十大明星工匠”的称谓。

　　陈说期内，公司荣获全国工商联“抗击新冠肺炎疫情先进民营企业”、“广东省抗击新冠肺炎疫情出色奉献民营企业”、“抗击疫情赣商内举动”最美企业称谓、2020我国企业慈悲公益500强、江西省“千企帮千村”精准扶贫举动先进民营企业、接连两年荣登“我国A股上市公司立异指数500强”榜单，连任“广东省制作业500强”、荣获“深圳老字号”、深圳特区40周年“最具潜力50家上市公司”，接连三年获评“实行社会职责出色企业”。“方大（FANGDA）”品牌被颁布“世界诺言品牌”，接连六次摘得“深圳知名品牌”荣誉称谓。熊建明董事长荣获“2020我国慈悲企业家”、“2020‘金质量’出色企业家奖”、“献礼特区40年问候品牌40人”荣誉。

　　陈说期内，子公司方大建科承建的深圳华裔城大厦、深圳汉京金融中心、无锡万达城持有一期万达茂外装工程标段二、深圳动力大厦别离荣获我国修建装修协会颁布的“修建工程装修奖”；承建的深圳汉京金融中心、深圳世界会展中心（一期）、深圳华裔城大厦别离荣获“广东省优异修建装修工程奖”；承建的深圳华裔城大厦荣获“第15届AL-Survey我最喜欢幕墙工程”；承建的深圳世界会展中心幕墙工程荣获“首届修建装修BIM大赛三等奖”；承建的深圳世界会展中心（一期）、深圳汉京金融中心、深圳汉京年代大厦、深圳华裔城大厦、深圳水贝世界珠宝中心、深圳汇德大厦、深圳深业中城别离获“深圳市2019年度装修金鹏奖”；具有自主知识产权的“单元式瓷板幕墙”荣获我国修建装修协会颁布的“修建装修职业科学技术奖”，该专利技术获深圳市装修职业“十大科技立异效果奖”。

　　陈说期内，子公司方大智创科技荣获“深圳职业首领百强企业”、“社会主义先行示范区配备工业科技立异奉献奖”、“2020赣鄱助力阿克陶脱贫攻坚典范团体”、2020（第十三届）轨迹交通与城市世界峰会“2019年度屏蔽门优质供货商”，深圳市地铁集团有限公司颁布的“优异设备供货商”、厦门轨迹交通集团有限公司“委外维保先进单位”、天津轨迹交通运营集团有限公司“优异协作委外单位”、呼和浩特市地铁一号线建造处理有限公司“优异供货商”、武汉武铁旅服传媒有限职责公司客服维保分公司“优异委外维保项目”、南昌轨迹交通集团有限公司运营分公司维修中心颁布的“委外维保作业表彰”等荣誉。

　　子公司江西置地荣获“2020年新冠疫情肺炎疫情防控爱心典范团体”、方大置业接连三年获“深圳市房地产开发职业品牌价值企业”称谓。

　　5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期产生严重改变的阐明

　　（一）与上年度财务陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生改变的状况阐明

　　2017年7月5日，财政部发布了《企业管帐原则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入原则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起实行新收入原则。本公司于2020年1月1日实行新收入原则，对管帐方针的相关内容进行调整。

　　新收入原则要求初次实行该原则的累积影响数调整初次实行当年年头(即2020年1 月1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在实行新收入原则时，本公司仅对初次实行日没有完结的合同的累计影响数进行调整。

　　2019年12月10日，财政部发布了《企业管帐原则解说第13号》。本公司于2020年1月1日实行该解说，对以前年度不进行追溯。

　　因实行新收入原则，本公司兼并财务报表相应调整2020年1月1日应收账款-1,493,496,313.22元、合同财物1,297,743,546.73元、一年内到期其他非活动财物50,120,998.68元、其他非活动财物145,631,767.81元、预收金钱-135,007,647.28元、合同负债124,240,948.05元、其他活动负债10,766,699.23元，相关调整对本公司兼并财务报表中归属于母公司股东权益无影响。

　　2020年头，依照新金融工具原则有关企业应当在每个财物负债表日点评相关金融工具的信誉危险是否产生明显改变的要求，公司依照测算预期信誉丢失的办法，选用最新历史数据及结合前瞻性要素，测算 2020 年的预期信誉丢失较 2019 年已产生较大改变，为更客观、实在地反映公司各项事务的财务状况和运营效果，特进行应收账款及合同财物预期信誉丢失率的管帐估量改变。本管帐估量改变业经2020年4月16日举行的第八届董事会第二十二次会议审议经过。

　　本期新设立了直接操控的1家公司及直接操控的3家子公司，其间直接操控的公司为深圳市方大出资合伙企业（有限合伙），直接操控的3家公司别离为：深圳市立富出资有限公司、深圳市迅富出资有限公司和方大建科香港有限公司，本期兼并报表新增4家公司。

　　股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2021-02号

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第六次会议于2021年3月19日上午在本公司会议室举行，会议告诉于2021年2月26日以书面和电子邮件办法送达。会议由董事长熊建明先生掌管，会议应到董事七人，实到董事七人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会的招集、举行契合《公司法》及《公司章程》的规矩。会议经审议经过如下抉择：

　　详见公司《2020年年度陈说》之“第四节 运营状况评论与剖析”、“第十节公司管理”。

　　经容诚管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2020年公司完结运营收入人民币2，979，296，410.16元，归属于上市公司股东的净赢利人民币382，051，466.98元。详细内容拜见《公司2020年年度陈说》之“第二节”中“六、首要管帐数据和财务方针”和“第十二节 财务陈说”。

　　经容诚管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2020年度母公司净赢利为人民币112，581，559.04元，加年头未分配赢利人民币1，236，002，518.79元，减提取10%盈利公积11，258，155.90元，减派发2019年度股利人民币54，413，947.55元后，2020年度可供股东分配的赢利为人民币1，282，911，974.38元。

　　2020年度不派发现金盈利，不送红股，不进行本钱公积金转增股本，未分配赢利结转至下一年度。

　　公司最近三年（2018-2020年度）现金分红总额为62，061.52万元（含回购B股股份付出的现金），占最近三年归属于上市公司股东的年均净赢利的62.56%，公司的现金分红水平与所在职业上市公司平均水平不存在严重差异。

　　公司本次赢利分配计划契合公司章程及相关规章的规矩，独立董事对公司2020年度赢利分配预案宣布了赞同的独立定见。

　　为满意公司日常出产运营的资金需求及进步公司的抉择计划功率，公司及公司全资子公司、控股子公司(含直接持股和直接持股，以下总称“子公司”）拟向银行等金融组织请求授信总额度不超越人民币68亿元，供给担保总额度不超越人民币68亿元（包含公司对子公司担保、子公司对公司担保、子公司对子公司担保、公司或子公司对本身供给自有物业典当担保等各种担保办法）。

　　董事会提请股东大会授权处理层在上述额度区间内合理挑选银行等金融组织进行授信担保协作并签署相关协议，不再另行举行董事会或股东大会，不再逐笔构成董事会抉择或股东大会抉择，授权期限自2020年度股东大会赞同之日起至2021年度股东大会之日止。

　　本次新增担保额度包含现在担保余额中在本次授权期限内到期需续期的担保金额以及新增担保金额。本次新增担保额度，在授权期限内可循环运用。担保实践产生总额未超越上述授权总额度的状况下，可在内部适度调整各担保单位和被担保单位之间（包含公司和公司全资子公司）的担保额度。

　　为坚持公司外部审计作业的接连性和安稳性，经审计委员会提议，赞同持续延聘容诚管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司2021年度财务报表和内部操控的审计组织，审计费用为150万元人民币，聘期一年。

　　依据《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》及《公司章程》等有关规矩，结合公司日常事务实践需要，公司及子公司计划运用自有资金，持续与金融组织展开外汇衍生品买卖事务，买卖种类首要包含远期外汇买卖事务、人民币外汇掉期事务、人民币外汇期权事务、无本金交割远期外汇买卖事务及其他外汇衍生品买卖等。外汇衍生品买卖最高余额不超越等额3亿元人民币，期限自董事会审议经往后12个月内，可循环运用。

　　（1）为延伸公司的工业链，进步公司竞赛才能，公司全资子公司深圳市方大建科集团有限公司（以下简称“方大建科”）、深圳市鸿骏出资有限公司（以下简称“鸿骏公司”）以现金办法收买相关方深圳市盈翔出资有限公司（以下简称“盈翔出资”）、深圳市明久出资有限公司（以下简称“明久出资”）持有的深圳市云筑实业有限公司（以下简称“云筑公司”）100%股权。本次买卖完结后，公司全资子公司方大建科、鸿骏公司将别离持有云筑公司99%和1%股份，云筑公司将成为公司的全资孙公司。

　　（2）本次买卖价格依照中联财物点评集团有限公司出具的《深圳市方大建科集团有限公司拟收买深圳市云筑实业有限公司股权项目财物点评陈说》（中联评报字【2021】第530号）的点评值12，538.81万元由两边洽谈确认，本次买卖金额算计为人民币12，538.81万元。

　　（3）明久出资、云筑公司为本公司实践操控人熊建明先生操控的公司，因而本次买卖事项构成相关买卖。

　　（4）本次股权买卖资金来源为公司自有或自筹资金。本次股权转让前后，云筑公司的股权结构如下：

　　（5）授权公司处理层全权处理本次买卖后续相关事项，包含但不限于签署正式协议等。公司独立董事对本计划进行了事前认可，并宣布了清晰赞同的独立定见。本次买卖在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（6）本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组，也不构成重组上市。

　　13、关于刊出2020年度已回购B股股份削减注册本钱并修正《公司章程》的计划：

　　公司于2020年6月23日举行的第九届董事会第2次会议审议经过了《关于2020年度回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的计划》，为保护公司价值及股东权益，公司抉择运用自有资金以会集竞价买卖办法，回购部分境内上市外资股（B股）股份。回购的股份在宣布回购成果公告后三年内经股东大会审议经往后予以刊出并削减注册本钱；若公司股东大会审议未经过，已回购股份将按相关规矩在三年内转让。回购股份期限为：自公司董事会经过回购股份计划之日起不超越3个月。

　　到2020年9月22日，上述回购期限已届满，累计回购公司B股股份14，404，724股，购买最高价为3.47港元/股，最低价为3.16港元/股，回购股份累计付出48，359，819.24港元（含买卖相关费用），并于2020年9月24日发布了《关于回购期届满暨股份回购施行成果的公告》。

　　现公司拟刊出2020年度已回购的B股股份14，404，724股，并相应削减公司的注册本钱，一起对《公司章程》中触及注册本钱金额、股本总额和股权结构等条款相应进行修正，详细修正如下：

　　授权董事会处理上述公司股份刊出、削减注册本钱及相关的修正《公司章程》事宜。

　　公司将于2021年4月12日（星期一）举行2020年度股东大会。举行办法为现场投票及网络投票相结合的办法。详见公司《关于举行2020年度股东大会的告诉》。

　　上述第12项计划，相关董事熊建明、熊建伟、周志刚逃避表决，非相关董事表决成果为4票赞同，0票对立，0票放弃。

　　公司《2020年年度陈说全文》、《2020年年度陈说摘要》、《2020年度内部操控自我点评陈说》、《2020年社会职责陈说》、《关于向银行等金融组织请求授信供给担保的公告》、《关于展开外汇衍生品买卖事务的可行性剖析》、《关于展开外汇衍生品买卖事务的公告》、《关于延聘2021年度审计组织的公告》、《关于全资子公司收买股权暨相关买卖的公告》、修订后的《公司章程》、《信息宣布处理准则》、《内情信息知情人挂号准则》、《内部审计作业准则》、《关于举行2020年度股东大会的告诉》详见2021年3月23日公司在巨潮资讯网（）宣布的相关公告。

　　股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2021-03号

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第四次会议于2021年3月19日下午在本公司会议室举行，会议告诉于2021年3月8日以书面和电子邮件办法送达，会议由监事会招集人掌管，会议应到监事三人，实到监事三人，契合《公司法》及《公司章程》的规矩。本次会议审议并经过了以下计划：

　　详见公司《2020年年度陈说》之“第十节、公司管理”中“七、监事会作业状况”。

　　经审阅，本公司监事会以为：董事会编制和审议的公司2020年年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　经容诚管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2020年公司完结运营收入人民币2，979，296，410.16元，归属于上市公司股东的净赢利人民币382，051，466.98元。详细内容拜见《公司2020年年度陈说》之“第二节”中“六、首要管帐数据和财务方针”和“第十二节 财务陈说”。

　　经容诚管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2020年度母公司净赢利为人民币112，581，559.04元，加年头未分配赢利人民币1，236，002，518.79元，减提取10%盈利公积11，258，155.90元，减派发2019年度股利人民币54，413，947.55元后，2020年度可供股东分配的赢利为人民币1，282，911，974.38元。

　　2020年度不派发现金盈利，不送红股，不进行本钱公积金转增股本，未分配赢利结转至下一年度。

　　公司最近三年（2018-2020年度）现金分红总额为62，061.52万元（含回购B股股份付出的现金），占最近三年归属于上市公司股东的年均净赢利的62.56%，公司的现金分红水平与所在职业上市公司平均水平不存在严重差异，公司本次赢利分配计划契合公司章程及相关规章的规矩。独立董事对公司2020年度赢利分配预案宣布了赞同的独立定见。

　　为坚持公司外部审计作业的接连性和安稳性，公司拟持续延聘容诚管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司2021年度财务报表和内部操控的审计组织，审计费用为150万元人民币，聘期一年。

　　经审阅，监事会以为：公司现有的内部操操控度能够习惯公司标准运作和运营处理的要求，契合有关法令法规和证券监管部门的要求，公司《2020年度内部操控自我点评陈说》实在、完好、公允的反映了现在公司内部操控的现状，能够确保公司运营的合法、合规及公司内部 规章准则的贯彻实行，对内部操控的整体点评实在、客观、精确。

　　公司《2020年年度陈说全文》、《2020年年度陈说摘要》、《关于延聘2021年度审计组织的公告》、《2020年度内部操控自我点评陈说》详见2021年3月23日公司在巨潮资讯网（）宣布的相关公告。

　　证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2021-05

　　本公司及其董事、监事、高档处理人员确保公告内容实在、精确和完好，公告不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　（三）会议举行合法、合规性阐明：本次股东大会的举行程序契合法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程相关规矩和要求。

　　其间，经过深圳证券买卖所买卖体系投票的详细时刻为上午9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：上午9：15至下午15：00期间的恣意时刻。

　　（五）举行办法：现场投票及网络投票相结合的办法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。同一表决权只能挑选现场投票或网络投票中的一种表决办法。

　　1、到2021年3月31日（B股最终买卖日）下午收市时，在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的整体本公司股东均有权到会股东大会，并能够书面方法托付授权代理人（授权托付书款式见附件一）到会现场会议和参与表决，该股东代理人不用为本公司股东，或在网络投票时刻内参与网络投票；

　　（八）现场会议举行地址：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功用会议厅

　　8、《关于刊出2020年度已回购B股股份削减注册本钱并修正〈公司章程〉的计划》（特别抉择）；

　　（1）以上第6、8项提案需以特别抉择，即由到会会议的股东所持表决权三分之二以上经过。

　　（2）以上悉数提案对中小出资者表决独自计票，公司将依据计票成果进行揭露宣布。（中小出资者是指除公司董事、监事、高档处理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　上述提案内容详见2021年3月23日刊登在巨潮资讯网（）上的《第九届董事会第六次会议抉择公告》、《第九届监事会第四次会议抉择公告》、《2020年年度陈说全文》、《关于向银行等金融组织请求授信供给担保的公告》、《关于延聘2021年度审计组织的公告》等相关公告中。

　　（一）挂号办法：现场挂号、经过信函或传线、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、运营执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和自己身份证处理挂号手续。

　　2、自然人股东须持自己身份证、股东账户卡及持股凭据处理挂号手续；受托付到会的股东代理人还须持有到会人身份证和授权托付书（详见附件一）。

　　（三）挂号地址：深圳市南山区桃源大街龙珠四路2号方大广场1号楼39层 邮政编码：518055

　　公司股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（）参与投票，参与网络投票的详细操作流程详见附件二。

　　3、股东对总计划进行投票，视为对一切提案表达相赞同见。股东对总计划与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总计划的表抉择见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表抉择见为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻为2021年4月12日上午9：15至下午3：00。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　证券简称：方大集团、方大B 证券代码：000055、200055 公告编号：2021-06

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3月19日举行的第九届董事会第六次会议审议经过了《关于延聘2021年度审计组织的计划》，赞同持续聘任容诚管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“容诚管帐师事务所”）担任公司2021年年度财务陈说及内部操控审计组织。本计划需要提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：